Taux de Couverture
0,9%
25/2852 POS servis
Commercial · 49
BUSNESCO MD AWAE 3 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653728070
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
8.11M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
8.11M
Agent â POS (Retour)
Transactions
2080
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
22/545
4,0% TC
32.5M
|
17/545
3,1% TC
7.27M
|
13/545
2,4% TC
2.00M
|
16/545
2,9% TC
7.20M
|
11/545
2,0% TC
8.68M
|
6/545
1,1% TC
3.63M
|
8/545
1,5% TC
6.52M
|
5/545
0,9% TC
4.70M
|
8/545
1,5% TC
9.50M
|
5/545
0,9% TC
1.94M
|
2/545
0,4% TC
80.0k
|
2/545
0,4% TC
450k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
36.6M
|
12/843
1,4% TC
9.44M
|
5/843
0,6% TC
2.52M
|
16/843
1,9% TC
14.5M
|
12/843
1,4% TC
17.2M
|
9/843
1,1% TC
4.32M
|
11/843
1,3% TC
19.9M
|
6/843
0,7% TC
5.87M
|
5/843
0,6% TC
5.72M
|
5/843
0,6% TC
9.85M
|
1/843
0,1% TC
300k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
59.2M
|
4/1464
0,3% TC
9.35M
|
3/1464
0,2% TC
24.2M
|
6/1464
0,4% TC
50.1M
|
3/1464
0,2% TC
32.3M
|
2/1464
0,1% TC
9.72M
|
2/1464
0,1% TC
62.2M
|
4/1464
0,3% TC
31.0M
|
2/1464
0,1% TC
37.1M
|
5/1464
0,3% TC
67.6M
|
3/1464
0,2% TC
74.2M
|
3/1464
0,2% TC
116M
|
2/1464
0,1% TC
3.76M
|
| ALL POS |
42/2852
1,5% TC
131M
|
37/2852
1,3% TC
27.3M
|
22/2852
0,8% TC
28.9M
|
41/2852
1,4% TC
72.8M
|
30/2852
1,1% TC
58.7M
|
19/2852
0,7% TC
17.9M
|
23/2852
0,8% TC
88.8M
|
17/2852
0,6% TC
41.6M
|
17/2852
0,6% TC
52.8M
|
18/2852
0,6% TC
81.2M
|
11/2852
0,4% TC
80.0M
|
7/2852
0,2% TC
117M
|
2/2852
0,1% TC
3.76M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
1673 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
400M
Transfer - (Retour)
381M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
42 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
50.0M
Transfer - (Retour)
34.7M
R6
138 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
164M
Transfer - (Retour)
164M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
108 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
77.1M
Transfer - (Retour)
77.1M
R9
17 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.91M
Transfer - (Retour)
6.55M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653728070 â 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 16:39 â 31 octobre 2025 16:39 | Montant â„250k |
| R3 | 237653728070 â 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 16:39 â 31 octobre 2025 16:39 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 â 237653728070 | 50.0M | 25 octobre 2025 06:37 â 31 octobre 2025 16:37 | 119 opĂ©rations sur 119 (>100%) |
| R3 | 237650587237 â 237653728070 | 1.11M | 31 octobre 2025 16:34 â 31 octobre 2025 16:34 | Montant â„250k |
| R3 | 237650587237 â 237653728070 | 1.11M | 31 octobre 2025 16:34 â 31 octobre 2025 16:34 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237680952542 â 237653728070 | 495k | 31 octobre 2025 16:18 â 31 octobre 2025 16:18 | Montant â„250k |
| R3 | 237680952542 â 237653728070 | 495k | 31 octobre 2025 16:18 â 31 octobre 2025 16:18 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237672125706 â 237653728070 | 500k | 31 octobre 2025 16:02 â 31 octobre 2025 16:02 | Montant â„250k |
| R3 | 237672125706 â 237653728070 | 500k | 31 octobre 2025 16:02 â 31 octobre 2025 16:02 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 â 237653853112 | 300k | 28 octobre 2025 10:26 â 31 octobre 2025 15:47 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237681366411 â 237653728070 | 250k | 31 octobre 2025 15:35 â 31 octobre 2025 15:35 | Montant â„250k |
| R3 | 237681366411 â 237653728070 | 250k | 31 octobre 2025 15:35 â 31 octobre 2025 15:35 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 â 237674615981 | 6.70M | 25 octobre 2025 07:00 â 31 octobre 2025 15:03 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237653728070 â 237670304697 | 50.0k | 31 octobre 2025 14:10 â 31 octobre 2025 14:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653728070 â 237674659338 | 500k | 25 octobre 2025 06:56 â 31 octobre 2025 13:53 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237653728070 â 237651181836 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 â 31 octobre 2025 12:19 | Montant â„250k |
| R3 | 237653728070 â 237651181836 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 â 31 octobre 2025 12:19 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 â 237651181836 | 500k | 28 octobre 2025 08:50 â 31 octobre 2025 12:19 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653728070 â 237674993811 | 150k | 25 octobre 2025 06:50 â 31 octobre 2025 11:57 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653728070 â 237680952542 | 260k | 31 octobre 2025 10:09 â 31 octobre 2025 10:20 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 â 237680952542 | 8.49M | 25 octobre 2025 06:46 â 31 octobre 2025 10:20 | 17 opĂ©rations sur 17 (>100%) |
| R3 | 237673340879 â 237653728070 | 610k | 31 octobre 2025 10:08 â 31 octobre 2025 10:08 | Montant â„250k |
| R3 | 237673340879 â 237653728070 | 610k | 31 octobre 2025 10:08 â 31 octobre 2025 10:08 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 â 237673338630 | 900k | 25 octobre 2025 06:58 â 31 octobre 2025 09:42 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237653728070 â 237674808265 | 900k | 28 octobre 2025 08:36 â 31 octobre 2025 09:38 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
Transactions récentes
2080 opérations (page 75/84)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2025 14:35 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL SAMTAN TILDER BIH 237651562197 | -100k | RAS |
| 3 octobre 2025 14:34 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | -400k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 14:33 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +500k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 13:31 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MEBOUET EPSE MBA JEANNETTE MOBILE WALLET 237677874428 | -300k |
R3
|
| 3 octobre 2025 13:30 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +300k |
R3
|
| 3 octobre 2025 13:06 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL DJAKOU GUIFFO CHIMENE 237674821371 | -400k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 12:56 | Transfer | MATRIX SARL DJAKOU GUIFFO CHIMENE 237674821371 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +400k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 12:43 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | -350k |
R3
R6
R8
|
| 3 octobre 2025 12:42 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +350k |
R3
R6
R8
|
| 3 octobre 2025 12:30 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | GISELE MATCHUM TAPCHOM EPSE TAMNO FONGUE ETS MATRIX ALU 237679640245 | -100k | RAS |
| 3 octobre 2025 12:26 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL NDIFONKA CHO FRU 237680952542 | -1.00M |
R3
R8
|
| 3 octobre 2025 12:24 | Transfer | MATRIX SARL NDIFONKA CHO FRU 237680952542 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +1.00M |
R3
R6
R8
|
| 3 octobre 2025 12:24 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | -1.00M |
R3
R6
R8
|
| 3 octobre 2025 12:23 | Transfer | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +1.00M |
R3
R6
R8
|
| 3 octobre 2025 11:16 | Transfer | GISELE MATCHUM TAPCHOM EPSE TAMNO FONGUE ETS MATRIX ALU 237679640245 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +150k | RAS |
| 3 octobre 2025 11:05 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | AWOULA TSOUNGUI LOUDVINE FRANCINE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237683503810 | -150k | RAS |
| 3 octobre 2025 10:57 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +100k | RAS |
| 3 octobre 2025 10:50 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | APANDE MARTIN LUDOVIC ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237670304697 | -50.0k | RAS |
| 3 octobre 2025 10:43 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL DJAKOU GUIFFO CHIMENE 237674821371 | -450k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 10:42 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | -1.00M |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 10:26 | Transfer | MATRIX SARL DJAKOU GUIFFO CHIMENE 237674821371 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +450k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 10:19 | Transfer | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +1.00M |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 10:07 | Transfer | AUDREY IRENE DOHO THAHOUET 237677291035 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +130k | RAS |
| 3 octobre 2025 09:52 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL NDIFONKA CHO FRU 237680952542 | -1.00M |
R3
|
| 3 octobre 2025 09:51 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL SAMTAN TILDER BIH 237651562197 | -300k |
R3
|