Taux de Couverture
0,9%
25/2852 POS servis
Commercial · 49
BUSNESCO MD AWAE 3 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653728070
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
8.11M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
8.11M
Agent → POS (Retour)
Transactions
2080
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
22/545
4,0% TC
32.5M
|
17/545
3,1% TC
7.27M
|
13/545
2,4% TC
2.00M
|
16/545
2,9% TC
7.20M
|
11/545
2,0% TC
8.68M
|
6/545
1,1% TC
3.63M
|
8/545
1,5% TC
6.52M
|
5/545
0,9% TC
4.70M
|
8/545
1,5% TC
9.50M
|
5/545
0,9% TC
1.94M
|
2/545
0,4% TC
80.0k
|
2/545
0,4% TC
450k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
36.6M
|
12/843
1,4% TC
9.44M
|
5/843
0,6% TC
2.52M
|
16/843
1,9% TC
14.5M
|
12/843
1,4% TC
17.2M
|
9/843
1,1% TC
4.32M
|
11/843
1,3% TC
19.9M
|
6/843
0,7% TC
5.87M
|
5/843
0,6% TC
5.72M
|
5/843
0,6% TC
9.85M
|
1/843
0,1% TC
300k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
59.2M
|
4/1464
0,3% TC
9.35M
|
3/1464
0,2% TC
24.2M
|
6/1464
0,4% TC
50.1M
|
3/1464
0,2% TC
32.3M
|
2/1464
0,1% TC
9.72M
|
2/1464
0,1% TC
62.2M
|
4/1464
0,3% TC
31.0M
|
2/1464
0,1% TC
37.1M
|
5/1464
0,3% TC
67.6M
|
3/1464
0,2% TC
74.2M
|
3/1464
0,2% TC
116M
|
2/1464
0,1% TC
3.76M
|
| ALL POS |
42/2852
1,5% TC
131M
|
37/2852
1,3% TC
27.3M
|
22/2852
0,8% TC
28.9M
|
41/2852
1,4% TC
72.8M
|
30/2852
1,1% TC
58.7M
|
19/2852
0,7% TC
17.9M
|
23/2852
0,8% TC
88.8M
|
17/2852
0,6% TC
41.6M
|
17/2852
0,6% TC
52.8M
|
18/2852
0,6% TC
81.2M
|
11/2852
0,4% TC
80.0M
|
7/2852
0,2% TC
117M
|
2/2852
0,1% TC
3.76M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1673 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
400M
Transfer - (Retour)
381M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
42 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
50.0M
Transfer - (Retour)
34.7M
R6
138 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
164M
Transfer - (Retour)
164M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
108 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
77.1M
Transfer - (Retour)
77.1M
R9
17 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.91M
Transfer - (Retour)
6.55M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237674615981 ↔ 237653728070 | 300k | 31 octobre 2025 09:34 → 31 octobre 2025 09:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674615981 ↔ 237653728070 | 300k | 31 octobre 2025 09:34 → 31 octobre 2025 09:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 ↔ 237671102634 | 350k | 30 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 08:54 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237681204716 | 720k | 28 octobre 2025 15:10 → 31 octobre 2025 08:49 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237675525537 | 460k | 25 octobre 2025 07:06 → 31 octobre 2025 08:45 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237681671673 | 100k | 25 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 08:29 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237653728070 ↔ 237680952542 | 500k | 31 octobre 2025 08:18 → 31 octobre 2025 08:18 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653728070 ↔ 237680952542 | 500k | 31 octobre 2025 08:18 → 31 octobre 2025 08:18 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680952542 ↔ 237653728070 | 450k | 31 octobre 2025 08:17 → 31 octobre 2025 08:17 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680952542 ↔ 237653728070 | 450k | 31 octobre 2025 08:17 → 31 octobre 2025 08:17 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653728070 ↔ 237672125706 | 300k | 31 octobre 2025 07:20 → 31 octobre 2025 07:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653728070 ↔ 237672125706 | 300k | 31 octobre 2025 07:20 → 31 octobre 2025 07:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 ↔ 237672125706 | 300k | 31 octobre 2025 07:20 → 31 octobre 2025 07:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237670056270 | 750k | 25 octobre 2025 07:01 → 31 octobre 2025 07:15 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237681366411 | 250k | 28 octobre 2025 09:39 → 31 octobre 2025 07:13 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237679050200 | 200k | 25 octobre 2025 07:02 → 31 octobre 2025 07:12 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237683692872 | 500k | 25 octobre 2025 07:03 → 31 octobre 2025 07:11 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237670414405 | 400k | 25 octobre 2025 07:05 → 31 octobre 2025 07:10 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237653728070 ↔ 237674615981 | 300k | 31 octobre 2025 07:08 → 31 octobre 2025 07:08 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653728070 ↔ 237674615981 | 300k | 31 octobre 2025 07:08 → 31 octobre 2025 07:08 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653728070 ↔ 237681236903 | 2.90M | 25 octobre 2025 06:57 → 31 octobre 2025 07:07 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237678087555 | 120k | 25 octobre 2025 06:54 → 31 octobre 2025 07:05 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237653776342 | 1.35M | 25 octobre 2025 06:53 → 31 octobre 2025 07:02 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237653728070 ↔ 237677291035 | 530k | 28 octobre 2025 10:34 → 31 octobre 2025 07:02 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237653728070 ↔ 237680952542 | 500k | 31 octobre 2025 07:00 → 31 octobre 2025 07:00 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
2080 opérations (page 18/84)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2025 09:58 | Transfer | MATRIX SARL DJAKOU GUIFFO CHIMENE 237674821371 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +450k |
R3
R8
|
| 23 octobre 2025 09:56 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | -400k |
R3
R6
R8
|
| 23 octobre 2025 09:55 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +400k |
R3
R6
R8
|
| 23 octobre 2025 09:46 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | NANA PAULINE ETS ED _ 237653080099 | -10.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 09:44 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | -800k |
R3
R6
R8
|
| 23 octobre 2025 09:42 | Transfer | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +800k |
R3
R6
R8
|
| 23 octobre 2025 09:40 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | TCHOUANLONG TCHOUMO VINESS ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237672495411 | -10.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 08:50 | Transfer | AUDREY IRENE DOHO THAHOUET 237677291035 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +150k | RAS |
| 23 octobre 2025 08:49 | Transfer | PAULETTE AIMEE MAKOUGANG MATRIX SARL 237675415841 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +100k | RAS |
| 23 octobre 2025 08:39 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL NDIFONKA CHO FRU 237680952542 | -1.00M |
R3
R8
|
| 23 octobre 2025 08:38 | Transfer | MATRIX SARL NDIFONKA CHO FRU 237680952542 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +1.00M |
R3
R6
R8
|
| 23 octobre 2025 07:42 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | AYO ABINA CLAUDINE BUSNESCO BUSNESCO 237671193465 | -600k |
R3
|
| 23 octobre 2025 07:41 | Transfer | MESSINA EDDY MARIE GISELE PASCAL SARL 237681204716 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +150k | RAS |
| 23 octobre 2025 07:40 | Transfer | MBOBO EMBOLO ERIC JEAN BLAISE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681236903 | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | +150k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:44 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | BIWOLE MBOM EMMANUEL MOBILE WALLET 237681690848 | -20.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:42 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | MATRIX SARL SAMTAN TILDER BIH 237651562197 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:41 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | SOW HAMMA MOBILE WALLET 237675525537 | -100k |
R6
|
| 23 octobre 2025 06:40 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | HAMMA SOW 237670414405 | -100k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:39 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | YOUWA TABAH ARMELLE PULCHERIE MOBILE WALLET 237683692872 | -100k |
R6
|
| 23 octobre 2025 06:38 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | EPIPHANIE NDOUBO KINGUE MATRIX SARL 237679050200 | -100k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:37 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | TSAPI MELI ALEX MATRIX SARL 237670056270 | -150k |
R6
|
| 23 octobre 2025 06:36 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | GUY CEDRICK KOAGNE TEGOM ETS MATRIX ALU 237674615981 | -800k |
R3
R6
|
| 23 octobre 2025 06:35 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | NGONO MARIE FRANCOISE CLAIRE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237676240276 | -100k |
R6
|
| 23 octobre 2025 06:34 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | KOUAM YOUMBI CHANTREL ALEX ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681687712 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO MD AWAE 3 237653728070 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 134 237673338630 | -200k | RAS |