Taux de Couverture
0,5%
14/2852 POS servis
Commercial · 47
BUSNESCO MD MENDONG 1 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726515
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
4.75M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
4.76M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1449
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
15/545
2,8% TC
13.7M
|
16/545
2,9% TC
20.8M
|
6/545
1,1% TC
6.27M
|
7/545
1,3% TC
1.34M
|
5/545
0,9% TC
975k
|
5/545
0,9% TC
9.69M
|
5/545
0,9% TC
4.55M
|
5/545
0,9% TC
3.69M
|
4/545
0,7% TC
1.70M
|
2/545
0,4% TC
650k
|
2/545
0,4% TC
10.0M
|
1/545
0,2% TC
1.00M
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
16/843
1,9% TC
33.3M
|
15/843
1,8% TC
26.8M
|
11/843
1,3% TC
3.95M
|
7/843
0,8% TC
3.35M
|
7/843
0,8% TC
3.35M
|
10/843
1,2% TC
15.6M
|
8/843
0,9% TC
5.66M
|
6/843
0,7% TC
4.00M
|
7/843
0,8% TC
8.56M
|
7/843
0,8% TC
3.46M
|
2/843
0,2% TC
13.2M
|
1/843
0,1% TC
2.00M
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
7/1464
0,5% TC
48.5M
|
8/1464
0,5% TC
6.67M
|
8/1464
0,5% TC
6.68M
|
8/1464
0,5% TC
6.25M
|
4/1464
0,3% TC
18.1M
|
5/1464
0,3% TC
13.3M
|
5/1464
0,3% TC
12.5M
|
5/1464
0,3% TC
11.3M
|
3/1464
0,2% TC
14.2M
|
6/1464
0,4% TC
44.6M
|
3/1464
0,2% TC
49.1M
|
3/1464
0,2% TC
97.4M
|
2/1464
0,1% TC
32.1M
|
| ALL POS |
41/2852
1,4% TC
95.7M
|
42/2852
1,5% TC
54.8M
|
30/2852
1,1% TC
17.9M
|
24/2852
0,8% TC
11.3M
|
19/2852
0,7% TC
22.8M
|
21/2852
0,7% TC
38.6M
|
20/2852
0,7% TC
22.8M
|
19/2852
0,7% TC
19.2M
|
16/2852
0,6% TC
24.7M
|
16/2852
0,6% TC
48.7M
|
7/2852
0,2% TC
72.3M
|
5/2852
0,2% TC
100M
|
2/2852
0,1% TC
32.1M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
1124 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
283M
Transfer - (Retour)
280M
R4
5 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
98.9M
Transfer - (Retour)
99.0M
R5
36 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
21.3M
Transfer - (Retour)
15.1M
R6
62 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
32.6M
Transfer - (Retour)
32.6M
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
107M
Transfer - (Retour)
106M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
17 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.10M
Transfer - (Retour)
12.2M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653726515 â 237681081392 | 300k | 31 octobre 2025 08:24 â 31 octobre 2025 08:24 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 â 237681081392 | 3.15M | 28 octobre 2025 08:55 â 31 octobre 2025 08:24 | 9 opĂ©rations sur 9 (>100%) |
| R3 | 237653726515 â 237681674429 | 300k | 31 octobre 2025 07:50 â 31 octobre 2025 07:50 | Montant â„250k |
| R3 | 237653726515 â 237681674429 | 300k | 31 octobre 2025 07:50 â 31 octobre 2025 07:50 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 â 237678135761 | 2.00k | 25 octobre 2025 09:03 â 31 octobre 2025 07:38 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237652715101 | 550k | 29 octobre 2025 08:07 â 31 octobre 2025 07:34 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237683913424 | 300k | 29 octobre 2025 09:57 â 31 octobre 2025 07:30 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237653726515 | 3.00M | 31 octobre 2025 06:09 â 31 octobre 2025 06:09 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237653726515 | 3.00M | 31 octobre 2025 06:09 â 31 octobre 2025 06:09 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237653726515 â 237680582084 | 2.00M | 30 octobre 2025 17:27 â 30 octobre 2025 17:27 | Montant â„250k |
| R3 | 237653726515 â 237680582084 | 2.00M | 30 octobre 2025 17:27 â 30 octobre 2025 17:27 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237674372940 â 237653726515 | 400k | 30 octobre 2025 14:57 â 30 octobre 2025 14:57 | Montant â„250k |
| R3 | 237674372940 â 237653726515 | 400k | 30 octobre 2025 14:57 â 30 octobre 2025 14:57 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 â 237652516771 | 300k | 30 octobre 2025 12:18 â 30 octobre 2025 14:30 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237650546557 | 20.0k | 30 octobre 2025 14:24 â 30 octobre 2025 14:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237679635225 | 12.2k | 25 octobre 2025 13:37 â 30 octobre 2025 13:43 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237674372940 | 300k | 29 octobre 2025 12:55 â 30 octobre 2025 13:27 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237650631595 â 237653726515 | 800k | 30 octobre 2025 13:25 â 30 octobre 2025 13:25 | Montant â„250k |
| R3 | 237650631595 â 237653726515 | 800k | 30 octobre 2025 13:25 â 30 octobre 2025 13:25 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 â 237673354340 | 100k | 30 octobre 2025 13:08 â 30 octobre 2025 13:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237650631595 â 237653726515 | 300k | 30 octobre 2025 12:59 â 30 octobre 2025 12:59 | Montant â„250k |
| R3 | 237650631595 â 237653726515 | 300k | 30 octobre 2025 12:59 â 30 octobre 2025 12:59 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 â 237672300386 | 100k | 30 octobre 2025 11:26 â 30 octobre 2025 11:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726515 â 237654059159 | 75.0k | 29 octobre 2025 10:43 â 30 octobre 2025 11:08 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237653726515 â 237681674429 | 500k | 30 octobre 2025 10:27 â 30 octobre 2025 10:27 | Montant â„250k |
Transactions récentes
1449 opérations (page 41/58)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2025 15:12 | Transfer | DJUIKUI FAGNI KEVINE DREAMTEAM SARL 237679565231 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k |
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 15:09 | Transfer | VOFACK TAZOVAP NICAISE BRICE ETS REINE PHONE 237650044250 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k |
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 15:02 | Transfer | DJOUNE CLARISSE CEYDE POLAS KKS MONTI CARREFOUR MANASSE 237681893032 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +500k |
R3
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 14:27 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | KIMBI HERIETTE GWEMBE Ets Eagles 237650631595 | -1.00M |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 14:08 | Transfer | MAKOUDJOU MARTINE Ets Eagles 237652516771 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +600k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 13:53 | Transfer | MAFOHO KONGNE LINNELE LAURE Lionel Trading Sarl 237651845840 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +35.0k |
R4
|
| 8 octobre 2025 13:32 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | MEGAM KUE ARSTRIDE DELORS BUSNESCO BUSNESCO 237653185580 | -5.00k |
R4
|
| 8 octobre 2025 13:23 | Transfer | CATHERINE MAGLOIRE ESPACE MOBILE 237679609158 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +500k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:44 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | N A NDEUGUEM TSAMYA MOBILE WALLET 237682210877 | -1.00k |
R4
|
| 8 octobre 2025 12:40 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | MENDOUGA WANGUE BEATRICE BRANDY MOBILE WALLET 237677270746 | -400k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:39 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | EWOUSSOU ODILE VANESSA PERPETUE Ets Eagles 237681081392 | -500k |
R3
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 12:38 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | MAKOUDJOU MARTINE Ets Eagles 237652516771 | -400k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:37 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | DJOUNE CLARISSE CEYDE POLAS KKS MONTI CARREFOUR MANASSE 237681893032 | -400k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:36 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | KIMBI HERIETTE GWEMBE Ets Eagles 237650631595 | -500k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:28 | Transfer | MENDOUGA WANGUE BEATRICE BRANDY MOBILE WALLET 237677270746 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +300k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:24 | Transfer | MUKARUGWIZA LAURENCE 237675041868 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k |
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 12:16 | Transfer | IMMINENT TELECOM SARL Amada ahilech 237671644428 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k |
R4
R6
|
| 8 octobre 2025 12:14 | Transfer | EWOUSSOU ODILE VANESSA PERPETUE Ets Eagles 237681081392 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +1.00M |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 12:14 | Transfer | N A NDEUGUEM TSAMYA MOBILE WALLET 237682210877 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k |
R4
|
| 8 octobre 2025 12:11 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | NLOGA AARON CEDRIQUE Ers Shalomes Services 237671297544 | -50.0k |
R4
|
| 8 octobre 2025 11:47 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 181 237673341131 | -10.0k |
R4
|
| 8 octobre 2025 11:29 | Transfer | MBOKO EPSE EZOM JULIENNE PASCAL SARL 237674422485 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +150k |
R4
|
| 8 octobre 2025 10:59 | Transfer | DJOUNE CLARISSE CEYDE POLAS KKS MONTI CARREFOUR MANASSE 237681893032 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k |
R4
|
| 8 octobre 2025 10:56 | Transfer | MAKOUDJOU MARTINE Ets Eagles 237652516771 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +400k |
R3
R4
|
| 8 octobre 2025 10:38 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | TOUTCHA BABOU JULIENNE PASCAL SARL 237674372940 | -500k |
R3
R4
|