Taux de Couverture
0,5%
14/2852 POS servis
Commercial · 47
BUSNESCO MD MENDONG 1 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726515
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.75M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
4.76M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1449
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
15/545
2,8% TC
13.7M
|
16/545
2,9% TC
20.8M
|
6/545
1,1% TC
6.27M
|
7/545
1,3% TC
1.34M
|
5/545
0,9% TC
975k
|
5/545
0,9% TC
9.69M
|
5/545
0,9% TC
4.55M
|
5/545
0,9% TC
3.69M
|
4/545
0,7% TC
1.70M
|
2/545
0,4% TC
650k
|
2/545
0,4% TC
10.0M
|
1/545
0,2% TC
1.00M
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
16/843
1,9% TC
33.3M
|
15/843
1,8% TC
26.8M
|
11/843
1,3% TC
3.95M
|
7/843
0,8% TC
3.35M
|
7/843
0,8% TC
3.35M
|
10/843
1,2% TC
15.6M
|
8/843
0,9% TC
5.66M
|
6/843
0,7% TC
4.00M
|
7/843
0,8% TC
8.56M
|
7/843
0,8% TC
3.46M
|
2/843
0,2% TC
13.2M
|
1/843
0,1% TC
2.00M
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
7/1464
0,5% TC
48.5M
|
8/1464
0,5% TC
6.67M
|
8/1464
0,5% TC
6.68M
|
8/1464
0,5% TC
6.25M
|
4/1464
0,3% TC
18.1M
|
5/1464
0,3% TC
13.3M
|
5/1464
0,3% TC
12.5M
|
5/1464
0,3% TC
11.3M
|
3/1464
0,2% TC
14.2M
|
6/1464
0,4% TC
44.6M
|
3/1464
0,2% TC
49.1M
|
3/1464
0,2% TC
97.4M
|
2/1464
0,1% TC
32.1M
|
| ALL POS |
41/2852
1,4% TC
95.7M
|
42/2852
1,5% TC
54.8M
|
30/2852
1,1% TC
17.9M
|
24/2852
0,8% TC
11.3M
|
19/2852
0,7% TC
22.8M
|
21/2852
0,7% TC
38.6M
|
20/2852
0,7% TC
22.8M
|
19/2852
0,7% TC
19.2M
|
16/2852
0,6% TC
24.7M
|
16/2852
0,6% TC
48.7M
|
7/2852
0,2% TC
72.3M
|
5/2852
0,2% TC
100M
|
2/2852
0,1% TC
32.1M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1124 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
283M
Transfer - (Retour)
280M
R4
5 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
98.9M
Transfer - (Retour)
99.0M
R5
36 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
21.3M
Transfer - (Retour)
15.1M
R6
62 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
32.6M
Transfer - (Retour)
32.6M
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
107M
Transfer - (Retour)
106M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
17 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.10M
Transfer - (Retour)
12.2M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237680582084 ↔ 237653726515 | 21.3M | 28 octobre 2025 06:58 → 31 octobre 2025 15:40 | 56 opérations sur 57 (>98%) |
| R3 | 237653726515 ↔ 237650901861 | 1.20M | 31 octobre 2025 15:36 → 31 octobre 2025 15:36 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726515 ↔ 237650901861 | 1.20M | 31 octobre 2025 15:36 → 31 octobre 2025 15:36 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 ↔ 237650901861 | 1.20M | 31 octobre 2025 15:36 → 31 octobre 2025 15:36 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237650631595 ↔ 237653726515 | 500k | 31 octobre 2025 15:34 → 31 octobre 2025 15:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237650631595 ↔ 237653726515 | 500k | 31 octobre 2025 15:34 → 31 octobre 2025 15:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681893032 ↔ 237653726515 | 400k | 31 octobre 2025 14:36 → 31 octobre 2025 14:36 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681893032 ↔ 237653726515 | 400k | 31 octobre 2025 14:36 → 31 octobre 2025 14:36 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 ↔ 237683824016 | 45.0k | 31 octobre 2025 13:46 → 31 octobre 2025 14:15 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653726515 ↔ 237677270746 | 280k | 31 octobre 2025 13:33 → 31 octobre 2025 13:57 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653726515 ↔ 237683851411 | 30.0k | 31 octobre 2025 13:35 → 31 octobre 2025 13:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726515 ↔ 237679565231 | 350k | 30 octobre 2025 06:59 → 31 octobre 2025 13:19 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653726515 ↔ 237683523054 | 500k | 31 octobre 2025 13:14 → 31 octobre 2025 13:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726515 ↔ 237683523054 | 500k | 31 octobre 2025 13:14 → 31 octobre 2025 13:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 ↔ 237683523054 | 600k | 31 octobre 2025 10:54 → 31 octobre 2025 13:14 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 300k | 31 octobre 2025 12:45 → 31 octobre 2025 12:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 300k | 31 octobre 2025 12:45 → 31 octobre 2025 12:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 2.75M | 28 octobre 2025 12:30 → 31 octobre 2025 12:45 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 500k | 31 octobre 2025 11:53 → 31 octobre 2025 11:53 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 500k | 31 octobre 2025 11:53 → 31 octobre 2025 11:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 500k | 31 octobre 2025 10:11 → 31 octobre 2025 10:11 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681893032 | 500k | 31 octobre 2025 10:11 → 31 octobre 2025 10:11 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726515 ↔ 237679609158 | 400k | 30 octobre 2025 08:24 → 31 octobre 2025 09:54 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653726515 ↔ 237673537138 | 10.0k | 30 octobre 2025 07:58 → 31 octobre 2025 08:35 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653726515 ↔ 237681081392 | 300k | 31 octobre 2025 08:24 → 31 octobre 2025 08:24 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
1449 opérations (page 7/58)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2025 19:11 | Transfer | KIMBI HERIETTE GWEMBE Ets Eagles 237650631595 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +2.00M |
R3
|
| 23 octobre 2025 18:04 | Transfer | TAGNE ALEX SIMPLICE ESPACE MOBILE 237650546557 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:55 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -3.90M |
R3
|
| 23 octobre 2025 17:53 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 5 237653726877 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +517k |
R3
|
| 23 octobre 2025 17:24 | Transfer | MENDOUGA WANGUE BEATRICE BRANDY MOBILE WALLET 237677270746 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +380k |
R3
|
| 23 octobre 2025 17:16 | Transfer | NLET DENISE LAURE MOBILE WALLET 237650903639 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:12 | Transfer | CLADICE DJAMI TCHOUTANG 237670807138 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:10 | Transfer | ESSONO NKOTO RODRIGUE THOMAS MOBILE WALLET 237652715101 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +208k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:05 | Transfer | MATANE TEDONGMO SCHELLA HOOPE CAMEROUN 237671211594 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +200k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:37 | Transfer | NDZANA ERNEST DEPADOUE Ets Eagles 237683824016 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:35 | Transfer | MAKOUDJOU MARTINE Ets Eagles 237652516771 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +150k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:30 | Transfer | KALDJOP APPOLINAIRE BUSNESCO BUSNESCO 237681624610 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +105k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:20 | Transfer | DJUIKUI FAGNI KEVINE DREAMTEAM SARL 237679565231 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +400k |
R3
|
| 23 octobre 2025 16:17 | Transfer | NCHUNGONG CHRISTO MOBILE WALLET 237679112917 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +200k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:15 | Transfer | IMMINENT TELECOM SARL Amada ahilech 237671644428 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k |
R6
|
| 23 octobre 2025 16:08 | Transfer | N A NDEUGUEM TSAMYA MOBILE WALLET 237682210877 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +40.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 16:05 | Transfer | MBOKO EPSE EZOM JULIENNE PASCAL SARL 237674422485 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +160k | RAS |
| 23 octobre 2025 15:52 | Transfer | MAKOUDJOU MARTINE Ets Eagles 237652516771 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +322k |
R3
|
| 23 octobre 2025 15:48 | Transfer | EBANA ONANA Ets Eagles 237681687688 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +100k |
R6
|
| 23 octobre 2025 15:25 | Transfer | YVETTE KENMOE YOUTA 237671450651 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 15:15 | Transfer | DJOUNE CLARISSE CEYDE POLAS KKS MONTI CARREFOUR MANASSE 237681893032 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +250k |
R3
|
| 23 octobre 2025 13:46 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | DJUIKUI FAGNI KEVINE DREAMTEAM SARL 237679565231 | -500k |
R3
R9
|
| 23 octobre 2025 13:25 | Transfer | TEUGUIA FOGAING HUBERT MOBILE WALLET 237682643217 | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | +500k |
R3
|
| 23 octobre 2025 12:56 | Cash in | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | JEAN DJOE MBIDA MBIDA 237671416106 | -5.00k | RAS |
| 23 octobre 2025 12:39 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 1 237653726515 | ESSONO NKOTO RODRIGUE THOMAS MOBILE WALLET 237652715101 | -300k |
R3
|