Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 46
BUSNESCO MD MENDONG 3 Centre III · Ekounou
MSISDN : 116142950
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
602
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
2
Total période
Alertes actives
1
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
600
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
600
|
0/2852
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
1 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
600
Transfer - (Retour)
0
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
1 cas suspects
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 116142951 â 116142950 | 600 | 31 octobre 2025 13:49 â 31 octobre 2025 13:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
2 opérations (page 1/1)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 13:49 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 116142951 | BUSNESCO MD MENDONG 3 116142950 | +602 |
R5
|
| 13 octobre 2025 17:54 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 116142951 | BUSNESCO MD MENDONG 3 116142950 | +634 | RAS |