Taux de Couverture
0,6%
18/2852 POS servis
Commercial · 45
BUSNESCO MD MENDONG 3 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726506
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
6.22M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
6.22M
Agent â POS (Retour)
Transactions
2016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
21/545
3,9% TC
16.6M
|
21/545
3,9% TC
34.3M
|
17/545
3,1% TC
3.74M
|
16/545
2,9% TC
3.37M
|
11/545
2,0% TC
3.43M
|
8/545
1,5% TC
2.09M
|
12/545
2,2% TC
890k
|
9/545
1,7% TC
1.25M
|
11/545
2,0% TC
1.51M
|
14/545
2,6% TC
3.75M
|
8/545
1,5% TC
805k
|
1/545
0,2% TC
30.0k
|
1/545
0,2% TC
40.0k
|
| MVC |
18/843
2,1% TC
12.0M
|
23/843
2,7% TC
20.2M
|
10/843
1,2% TC
1.60M
|
21/843
2,5% TC
4.12M
|
12/843
1,4% TC
2.16M
|
6/843
0,7% TC
460k
|
13/843
1,5% TC
2.85M
|
9/843
1,1% TC
2.38M
|
6/843
0,7% TC
1.66M
|
9/843
1,1% TC
1.33M
|
9/843
1,1% TC
1.38M
|
2/843
0,2% TC
57.0k
|
2/843
0,2% TC
92.0k
|
| LVC |
14/1464
1,0% TC
53.5M
|
15/1464
1,0% TC
18.9M
|
7/1464
0,5% TC
2.11M
|
6/1464
0,4% TC
4.04M
|
5/1464
0,3% TC
11.9M
|
4/1464
0,3% TC
8.48M
|
3/1464
0,2% TC
9.82M
|
6/1464
0,4% TC
12.6M
|
6/1464
0,4% TC
22.8M
|
3/1464
0,2% TC
30.5M
|
4/1464
0,3% TC
40.6M
|
3/1464
0,2% TC
23.3M
|
2/1464
0,1% TC
8.60M
|
| ALL POS |
62/2852
2,2% TC
85.0M
|
66/2852
2,3% TC
76.6M
|
41/2852
1,4% TC
8.24M
|
53/2852
1,9% TC
12.3M
|
37/2852
1,3% TC
18.8M
|
29/2852
1,0% TC
13.2M
|
32/2852
1,1% TC
15.2M
|
33/2852
1,2% TC
18.9M
|
33/2852
1,2% TC
27.6M
|
31/2852
1,1% TC
37.6M
|
21/2852
0,7% TC
42.8M
|
8/2852
0,3% TC
23.9M
|
6/2852
0,2% TC
9.73M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
1001 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
250M
Transfer - (Retour)
205M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
66 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
25.5M
Transfer - (Retour)
17.4M
R6
60 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
39.9M
Transfer - (Retour)
39.9M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
50.0k
Transfer - (Retour)
50.0k
R9
18 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
7.54M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653726506 â 237680582084 | 2.65M | 31 octobre 2025 19:39 â 31 octobre 2025 19:39 | Montant â„250k |
| R3 | 237653726506 â 237680582084 | 2.65M | 31 octobre 2025 19:39 â 31 octobre 2025 19:39 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237675342153 â 237653726506 | 600k | 31 octobre 2025 19:18 â 31 octobre 2025 19:18 | Montant â„250k |
| R3 | 237675342153 â 237653726506 | 600k | 31 octobre 2025 19:18 â 31 octobre 2025 19:18 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 â 237653726506 | 25.5M | 25 octobre 2025 06:43 â 31 octobre 2025 19:18 | 60 opĂ©rations sur 60 (>100%) |
| R3 | 237652505769 â 237653726506 | 500k | 31 octobre 2025 16:45 â 31 octobre 2025 16:45 | Montant â„250k |
| R3 | 237652505769 â 237653726506 | 500k | 31 octobre 2025 16:45 â 31 octobre 2025 16:45 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237673536814 â 237653726506 | 700k | 31 octobre 2025 15:40 â 31 octobre 2025 15:40 | Montant â„250k |
| R3 | 237673536814 â 237653726506 | 700k | 31 octobre 2025 15:40 â 31 octobre 2025 15:40 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237671108121 â 237653726506 | 400k | 31 octobre 2025 15:03 â 31 octobre 2025 15:03 | Montant â„250k |
| R3 | 237671108121 â 237653726506 | 400k | 31 octobre 2025 15:03 â 31 octobre 2025 15:03 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 â 237677025403 | 20.0k | 31 octobre 2025 14:17 â 31 octobre 2025 14:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 â 237676103858 | 500 | 31 octobre 2025 13:49 â 31 octobre 2025 13:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237653726506 â 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 â 31 octobre 2025 13:30 | Montant â„250k |
| R3 | 237653726506 â 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 â 31 octobre 2025 13:30 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 â 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 â 31 octobre 2025 13:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237676933924 â 237653726506 | 330k | 31 octobre 2025 13:13 â 31 octobre 2025 13:13 | Montant â„250k |
| R3 | 237676933924 â 237653726506 | 330k | 31 octobre 2025 13:13 â 31 octobre 2025 13:13 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 â 237675015508 | 650k | 25 octobre 2025 07:41 â 31 octobre 2025 12:07 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237653726506 â 237652505769 | 600k | 31 octobre 2025 12:01 â 31 octobre 2025 12:01 | Montant â„250k |
| R3 | 237653726506 â 237652505769 | 600k | 31 octobre 2025 12:01 â 31 octobre 2025 12:01 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 â 237653562721 | 150k | 31 octobre 2025 11:49 â 31 octobre 2025 11:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 â 237654152562 | 50.0k | 31 octobre 2025 10:38 â 31 octobre 2025 10:38 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 â 237675011089 | 400k | 25 octobre 2025 07:36 â 31 octobre 2025 07:57 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653726506 â 237683813903 | 270k | 25 octobre 2025 07:34 â 31 octobre 2025 06:59 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
2016 opérations (page 3/81)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2025 11:28 | Transfer | MOUGA TEUMA EPSE GATCHO MIMI CHRISTELLE MOBILE WALLET 237652388225 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +100k |
R5
|
| 30 octobre 2025 11:23 | Transfer | Odile chantale Magnekamka 237671108121 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +300k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 11:18 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 86 237673556254 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +100k |
R5
|
| 30 octobre 2025 11:13 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | EWONO NGALOUNA JULIENNE SANDRINE MOBILE WALLET 237674658231 | -100k |
R5
|
| 30 octobre 2025 10:20 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-MAFFO MELI ELVIS 237670372870 | -100k |
R5
|
| 30 octobre 2025 09:42 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | SABIKETI BABOULE NATHALIE ROSINE BUSNESCO BUSNESCO 237672265183 | -200k |
R5
|
| 30 octobre 2025 09:26 | Transfer | CALORINE KONGNE FOTIO 237675011089 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +320k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 09:20 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | FRANK KAREL PIEUMI KOMGUEM 237673131015 | -320k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 09:13 | Transfer | MOUGA TEUMA EPSE GATCHO MIMI CHRISTELLE MOBILE WALLET 237652388225 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +850k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 09:08 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MBETAKOU CEDRIQUE BUSNESCO BUSNESCO 237652010153 | -10.0k |
R5
|
| 30 octobre 2025 09:02 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | FRANK KAREL PIEUMI KOMGUEM 237673131015 | -30.0k |
R5
|
| 30 octobre 2025 08:59 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | beatrice mala koyoue 237671526783 | -300k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 08:54 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | KENNE DOUMTSOP JOSPEN MOBILE WALLET 237683813903 | -100k |
R5
|
| 30 octobre 2025 08:41 | Transfer | MIMBOE AGNES ETS ED _ 237675143731 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +2.00k |
R5
|
| 30 octobre 2025 08:21 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | NGOUEGNI LONTCHI ROSINE BUSNESCO BUSNESCO 237651353331 | -60.0k |
R5
|
| 30 octobre 2025 08:11 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | ERNESTJUNIOR TADIENOUMSI 237672274683 | -300k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 07:51 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | TAGNE KENGNE ALEX NELSON MOBILE WALLET 237677483695 | -650k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 07:50 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | beatrice mala koyoue 237671526783 | -500k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 07:46 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | BUSNESCO BUS POS 86 237673556254 | -200k |
R5
|
| 30 octobre 2025 07:45 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | Odile chantale Magnekamka 237671108121 | -300k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 07:44 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MOUGA TEUMA EPSE GATCHO MIMI CHRISTELLE MOBILE WALLET 237652388225 | -200k |
R5
|
| 30 octobre 2025 07:44 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MOBILE WALLET WEMBOU MARIE JUSTINE 237670155717 | -50.0k |
R5
|
| 30 octobre 2025 07:43 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | NDOMO AYISSI JULIENNE MOBILE WALLET 237681225885 | -300k |
R3
R5
|
| 30 octobre 2025 07:41 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +3.00M |
R3
R5
|
| 29 octobre 2025 20:52 | External payment | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MTN Bundle Boost 237673610921 | -500 |
R5
|