Taux de Couverture
0,6%
18/2852 POS servis
Commercial · 45
BUSNESCO MD MENDONG 3 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726506
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
6.22M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
6.22M
Agent → POS (Retour)
Transactions
2016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
21/545
3,9% TC
16.6M
|
21/545
3,9% TC
34.3M
|
17/545
3,1% TC
3.74M
|
16/545
2,9% TC
3.37M
|
11/545
2,0% TC
3.43M
|
8/545
1,5% TC
2.09M
|
12/545
2,2% TC
890k
|
9/545
1,7% TC
1.25M
|
11/545
2,0% TC
1.51M
|
14/545
2,6% TC
3.75M
|
8/545
1,5% TC
805k
|
1/545
0,2% TC
30.0k
|
1/545
0,2% TC
40.0k
|
| MVC |
18/843
2,1% TC
12.0M
|
23/843
2,7% TC
20.2M
|
10/843
1,2% TC
1.60M
|
21/843
2,5% TC
4.12M
|
12/843
1,4% TC
2.16M
|
6/843
0,7% TC
460k
|
13/843
1,5% TC
2.85M
|
9/843
1,1% TC
2.38M
|
6/843
0,7% TC
1.66M
|
9/843
1,1% TC
1.33M
|
9/843
1,1% TC
1.38M
|
2/843
0,2% TC
57.0k
|
2/843
0,2% TC
92.0k
|
| LVC |
14/1464
1,0% TC
53.5M
|
15/1464
1,0% TC
18.9M
|
7/1464
0,5% TC
2.11M
|
6/1464
0,4% TC
4.04M
|
5/1464
0,3% TC
11.9M
|
4/1464
0,3% TC
8.48M
|
3/1464
0,2% TC
9.82M
|
6/1464
0,4% TC
12.6M
|
6/1464
0,4% TC
22.8M
|
3/1464
0,2% TC
30.5M
|
4/1464
0,3% TC
40.6M
|
3/1464
0,2% TC
23.3M
|
2/1464
0,1% TC
8.60M
|
| ALL POS |
62/2852
2,2% TC
85.0M
|
66/2852
2,3% TC
76.6M
|
41/2852
1,4% TC
8.24M
|
53/2852
1,9% TC
12.3M
|
37/2852
1,3% TC
18.8M
|
29/2852
1,0% TC
13.2M
|
32/2852
1,1% TC
15.2M
|
33/2852
1,2% TC
18.9M
|
33/2852
1,2% TC
27.6M
|
31/2852
1,1% TC
37.6M
|
21/2852
0,7% TC
42.8M
|
8/2852
0,3% TC
23.9M
|
6/2852
0,2% TC
9.73M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1001 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
250M
Transfer - (Retour)
205M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
66 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
25.5M
Transfer - (Retour)
17.4M
R6
60 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
39.9M
Transfer - (Retour)
39.9M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
50.0k
Transfer - (Retour)
50.0k
R9
18 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
7.54M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653726506 ↔ 237680582084 | 2.65M | 31 octobre 2025 19:39 → 31 octobre 2025 19:39 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726506 ↔ 237680582084 | 2.65M | 31 octobre 2025 19:39 → 31 octobre 2025 19:39 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675342153 ↔ 237653726506 | 600k | 31 octobre 2025 19:18 → 31 octobre 2025 19:18 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675342153 ↔ 237653726506 | 600k | 31 octobre 2025 19:18 → 31 octobre 2025 19:18 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 ↔ 237653726506 | 25.5M | 25 octobre 2025 06:43 → 31 octobre 2025 19:18 | 60 opérations sur 60 (>100%) |
| R3 | 237652505769 ↔ 237653726506 | 500k | 31 octobre 2025 16:45 → 31 octobre 2025 16:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652505769 ↔ 237653726506 | 500k | 31 octobre 2025 16:45 → 31 octobre 2025 16:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673536814 ↔ 237653726506 | 700k | 31 octobre 2025 15:40 → 31 octobre 2025 15:40 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673536814 ↔ 237653726506 | 700k | 31 octobre 2025 15:40 → 31 octobre 2025 15:40 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671108121 ↔ 237653726506 | 400k | 31 octobre 2025 15:03 → 31 octobre 2025 15:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671108121 ↔ 237653726506 | 400k | 31 octobre 2025 15:03 → 31 octobre 2025 15:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 ↔ 237677025403 | 20.0k | 31 octobre 2025 14:17 → 31 octobre 2025 14:17 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 ↔ 237676103858 | 500 | 31 octobre 2025 13:49 → 31 octobre 2025 13:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237653726506 ↔ 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 → 31 octobre 2025 13:30 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726506 ↔ 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 → 31 octobre 2025 13:30 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 ↔ 237674813590 | 560k | 31 octobre 2025 13:30 → 31 octobre 2025 13:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237676933924 ↔ 237653726506 | 330k | 31 octobre 2025 13:13 → 31 octobre 2025 13:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676933924 ↔ 237653726506 | 330k | 31 octobre 2025 13:13 → 31 octobre 2025 13:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 ↔ 237675015508 | 650k | 25 octobre 2025 07:41 → 31 octobre 2025 12:07 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237653726506 ↔ 237652505769 | 600k | 31 octobre 2025 12:01 → 31 octobre 2025 12:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726506 ↔ 237652505769 | 600k | 31 octobre 2025 12:01 → 31 octobre 2025 12:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726506 ↔ 237653562721 | 150k | 31 octobre 2025 11:49 → 31 octobre 2025 11:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 ↔ 237654152562 | 50.0k | 31 octobre 2025 10:38 → 31 octobre 2025 10:38 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726506 ↔ 237675011089 | 400k | 25 octobre 2025 07:36 → 31 octobre 2025 07:57 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653726506 ↔ 237683813903 | 270k | 25 octobre 2025 07:34 → 31 octobre 2025 06:59 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
2016 opérations (page 1/81)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 19:39 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -2.65M |
R3
|
| 31 octobre 2025 19:18 | Transfer | MAKENGHE DOUMTSOA MAKENGHE JOSEPHINE 237675342153 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +600k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 16:45 | Transfer | DADJO EPSE NDE FELICITE MOBILE WALLET 237652505769 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +500k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 15:40 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 198 237673536814 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +700k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 15:18 | Transfer | FOKOU FONGANG RAOUL MOBILE WALLET 237677495064 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +50.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 15:03 | Transfer | Odile chantale Magnekamka 237671108121 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +400k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 15:02 | Transfer | MBOWENG FOUSOM BABINE ALINE HOOPE CAMEROUN 237674441791 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +40.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:56 | Transfer | JOUONDZO PENKA MARIE NOELLE MOBILE WALLET 237674984965 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +40.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:43 | Transfer | EDITH JOELLEDJOUNESSE TCHINDA MOBILE WALLET 237652484361 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +140k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:38 | Transfer | KENNE DOUMTSOP JOSPEN MOBILE WALLET 237683813903 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +45.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:31 | Transfer | LUC GERARD NGA MVONDO CEYDE POLAS BTQ NKOMO CARREFOUR 237681819233 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +50.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:17 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | CAROLE MAAH KAAH BUSNESCO 237677025403 | -20.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 14:13 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 87 237673556296 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +100k |
R5
|
| 31 octobre 2025 13:49 | External payment | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MTN Bundle Boost 237676103858 | -500 |
R5
|
| 31 octobre 2025 13:30 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | IMT SARL OKUI 237674813590 | -560k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 13:20 | Transfer | NDOMO AYISSI JULIENNE MOBILE WALLET 237681225885 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +200k |
R5
|
| 31 octobre 2025 13:13 | Transfer | GEORGETTE SIDONIE MASSE EPSE TATO 237676933924 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +330k |
R3
R5
|
| 31 octobre 2025 13:10 | Transfer | JOUONDZO PENKA MARIE NOELLE MOBILE WALLET 237674984965 | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | +30.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 12:07 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | LACTISIEN TEDONGMO 237675015508 | -150k |
R5
|
| 31 octobre 2025 12:01 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | DADJO EPSE NDE FELICITE MOBILE WALLET 237652505769 | -600k |
R3
|
| 31 octobre 2025 11:49 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | MOBILE WALLET NGO NGO MANYIMB MARIE 237653562721 | -150k |
R5
|
| 31 octobre 2025 10:38 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | KOAGNE CLARISSE FLORE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237654152562 | -50.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 07:57 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | CALORINE KONGNE FOTIO 237675011089 | -200k |
R5
|
| 31 octobre 2025 06:59 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | KENNE DOUMTSOP JOSPEN MOBILE WALLET 237683813903 | -100k |
R5
|
| 31 octobre 2025 06:49 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 3 237653726506 | BUSNESCO BUS POS 87 237673556296 | -200k |
R5
|