Commercial · 44

BUSNESCO MD MELEN 2 Centre III · Ekounou

MSISDN : 115561748

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,0%

0/2852 POS servis

Transfer Positif

0

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

0

Agent → POS (Retour)

Transactions

3

Total période

Alertes actives

2

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
MVC
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
LVC
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
ALL POS
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
1/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
1/2852 0,0% TC 0
0/2852 0,0% TC 0
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 0 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

R4 1 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

80

Transfer - (Retour)

0

R5 1 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

10

Transfer - (Retour)

0

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 0 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

2 cas suspects

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 115561749 ↔ 115561748 10 24 octobre 2025 17:28 → 24 octobre 2025 17:28 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R4 115561749 ↔ 115561748 80 16 octobre 2025 19:58 → 16 octobre 2025 19:58 Volume 79 vs avg 27

Transactions récentes

3 opérations (page 1/1)

Date Type Agent POS Montant Flags
24 octobre 2025 17:28 Transfer BUSNESCO MD MELEN 2 115561749 BUSNESCO MD MELEN 2 115561748 +10
R5
16 octobre 2025 19:58 Transfer BUSNESCO MD MELEN 2 115561749 BUSNESCO MD MELEN 2 115561748 +79
R4
11 octobre 2025 11:26 Transfer BUSNESCO MD MELEN 2 115561749 BUSNESCO MD MELEN 2 115561748 +27 RAS