Taux de Couverture
0,4%
11/2852 POS servis
Commercial · 43
BUSNESCO MD MELEN 2 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653725269
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.20M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.20M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1031
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
7/545
1,3% TC
5.23M
|
10/545
1,8% TC
9.63M
|
10/545
1,8% TC
2.52M
|
6/545
1,1% TC
610k
|
3/545
0,6% TC
250k
|
5/545
0,9% TC
530k
|
4/545
0,7% TC
145k
|
4/545
0,7% TC
440k
|
2/545
0,4% TC
160k
|
2/545
0,4% TC
110k
|
1/545
0,2% TC
69.5k
|
2/545
0,4% TC
20.0k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
12/843
1,4% TC
14.4M
|
16/843
1,9% TC
20.1M
|
17/843
2,0% TC
3.98M
|
11/843
1,3% TC
3.14M
|
6/843
0,7% TC
2.42M
|
9/843
1,1% TC
2.61M
|
13/843
1,5% TC
3.97M
|
6/843
0,7% TC
2.30M
|
6/843
0,7% TC
1.39M
|
5/843
0,6% TC
620k
|
8/843
0,9% TC
3.00M
|
2/843
0,2% TC
795k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
2/1464
0,1% TC
37.8M
|
6/1464
0,4% TC
13.1M
|
5/1464
0,3% TC
3.16M
|
3/1464
0,2% TC
5.03M
|
3/1464
0,2% TC
3.49M
|
5/1464
0,3% TC
6.17M
|
2/1464
0,1% TC
3.35M
|
6/1464
0,4% TC
7.08M
|
4/1464
0,3% TC
9.83M
|
4/1464
0,3% TC
11.2M
|
7/1464
0,5% TC
23.5M
|
5/1464
0,3% TC
22.6M
|
5/1464
0,3% TC
24.3M
|
| ALL POS |
24/2852
0,8% TC
58.2M
|
37/2852
1,3% TC
44.0M
|
37/2852
1,3% TC
10.3M
|
22/2852
0,8% TC
9.83M
|
15/2852
0,5% TC
6.39M
|
23/2852
0,8% TC
10.1M
|
21/2852
0,7% TC
7.63M
|
19/2852
0,7% TC
10.9M
|
14/2852
0,5% TC
11.5M
|
12/2852
0,4% TC
11.9M
|
18/2852
0,6% TC
27.8M
|
10/2852
0,4% TC
23.5M
|
6/2852
0,2% TC
24.3M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
589 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
122M
Transfer - (Retour)
96.3M
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.71M
Transfer - (Retour)
9.72M
R5
34 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
11.0M
Transfer - (Retour)
9.67M
R6
12 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
3.00M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
16.4M
Transfer - (Retour)
16.4M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
8 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
1.80M
Transfer - (Retour)
3.79M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653725269 ↔ 237670358193 | 300k | 30 octobre 2025 11:19 → 30 octobre 2025 11:19 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653725269 ↔ 237670358193 | 300k | 30 octobre 2025 11:19 → 30 octobre 2025 11:19 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653725269 ↔ 237670358193 | 600k | 30 octobre 2025 09:34 → 30 octobre 2025 11:19 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237673340879 ↔ 237653725269 | 1.83M | 30 octobre 2025 11:18 → 30 octobre 2025 11:18 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673340879 ↔ 237653725269 | 1.83M | 30 octobre 2025 11:18 → 30 octobre 2025 11:18 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653725269 ↔ 237670360098 | 250k | 30 octobre 2025 10:16 → 30 octobre 2025 10:16 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653725269 ↔ 237670360098 | 250k | 30 octobre 2025 10:16 → 30 octobre 2025 10:16 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653725269 ↔ 237670358193 | 300k | 30 octobre 2025 09:34 → 30 octobre 2025 09:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653725269 ↔ 237670358193 | 300k | 30 octobre 2025 09:34 → 30 octobre 2025 09:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653725269 ↔ 237683690510 | 220k | 25 octobre 2025 09:12 → 30 octobre 2025 09:29 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653725269 ↔ 237674615990 | 10.0k | 30 octobre 2025 09:26 → 30 octobre 2025 09:26 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653725269 ↔ 237652430202 | 700k | 25 octobre 2025 09:09 → 30 octobre 2025 09:22 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653725269 ↔ 237683682843 | 20.0k | 30 octobre 2025 08:11 → 30 octobre 2025 08:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237653725269 | 1.00M | 30 octobre 2025 07:43 → 30 octobre 2025 07:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237653725269 | 1.00M | 30 octobre 2025 07:43 → 30 octobre 2025 07:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653725269 ↔ 237675907688 | 500 | 27 octobre 2025 19:01 → 27 octobre 2025 19:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653725269 ↔ 237653037534 | 10.0k | 27 octobre 2025 17:30 → 27 octobre 2025 17:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237653725269 ↔ 237680582084 | 875k | 25 octobre 2025 16:54 → 25 octobre 2025 16:54 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653725269 ↔ 237680582084 | 875k | 25 octobre 2025 16:54 → 25 octobre 2025 16:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653725269 ↔ 237675143731 | 1.50M | 25 octobre 2025 16:43 → 25 octobre 2025 16:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653725269 ↔ 237675143731 | 1.50M | 25 octobre 2025 16:43 → 25 octobre 2025 16:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653725269 ↔ 237675143731 | 1.50M | 25 octobre 2025 16:43 → 25 octobre 2025 16:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237651440086 ↔ 237653725269 | 900k | 25 octobre 2025 14:35 → 25 octobre 2025 14:35 | Montant ≥250k |
| R3 | 237651440086 ↔ 237653725269 | 900k | 25 octobre 2025 14:35 → 25 octobre 2025 14:35 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237682212229 ↔ 237653725269 | 400k | 25 octobre 2025 14:28 → 25 octobre 2025 14:28 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
1031 opérations (page 29/42)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2025 12:42 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | QUENTAH NAMENUI LINDA MOBILE WALLET 237679708968 | -5.00k | RAS |
| 8 octobre 2025 12:41 | Transfer | STEPHANIE AUGUSTINE EVOUNA OYONO ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237651339740 | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | +400k |
R3
|
| 8 octobre 2025 12:37 | Transfer | STEPHANIE AUGUSTINE EVOUNA OYONO ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237651339740 | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | +100k |
R3
|
| 8 octobre 2025 12:34 | Transfer | STEPHANIE AUGUSTINE EVOUNA OYONO ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237651339740 | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | +400k |
R3
|
| 8 octobre 2025 11:53 | Transfer | MABEL LUM 237681678056 | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | +100k | RAS |
| 8 octobre 2025 11:32 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | QUENTAH NAMENUI LINDA MOBILE WALLET 237679708968 | -10.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 11:24 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | Mboukou arcene MOBILE WALLET 237683682843 | -10.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 08:32 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | TELLA SARL 1 237683813197 | -150k | RAS |
| 8 octobre 2025 08:05 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | MARIE ROSE MATOUKAM KAMDEM MOBILE WALLET 237683525264 | -50.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:30 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | MARIE BRIGITTE TUEAM 237650909988 | -150k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:30 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | QUENTAH NAMENUI LINDA MOBILE WALLET 237679708968 | -50.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:29 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | SYNTICHE DJEUKOUA YAKAM MOBILE WALLET 237682212229 | -100k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:28 | Transfer | MIMBOE AGNES ETS ED _ 237675143731 | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | +500k |
R3
|
| 8 octobre 2025 07:19 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | ETS BUSNESCO CEYDE-CBOX-R12-ESOKA MONDO MARTIN 237674608674 | -20.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:17 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | ABEGA HUGUETTE CAROLINE Lionel Trading Sarl 237653730560 | -50.0k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:16 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | MAWE JOSIANE MOBILE WALLET 237681690841 | -200k |
R6
|
| 8 octobre 2025 07:15 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | GILLIAN NCHANG FUH 237670787325 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:15 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | DJIANA TCHOKONA STEPHANIE MOBILE WALLET 237679050393 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:14 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | TATA KETCHEN PATIENCE MOBILE WALLET 237651057407 | -200k |
R6
|
| 8 octobre 2025 07:13 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | ETS MATRIX ALU CEYDE CBOX R1 MBOGNE MUTANG HERMANN HUGOR 237675525559 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:13 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | WAFO AIME MOBILE WALLET 237683687720 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:12 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | TAKOUGANG ARNOLD HRRMANN MATRIX SARL 237651440086 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:11 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | NADINE NDOUNNANG 237676421275 | -200k | RAS |
| 8 octobre 2025 07:11 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | MOTSEM EVELINE MATRIX SARL 237654257167 | -300k |
R3
|
| 8 octobre 2025 07:06 | Transfer | BUSNESCO MD MELEN 2 237653725269 | MICHELINE LAURENCE ANGUINDE 237652430202 | -500k |
R3
|