Taux de Couverture
0,4%
12/2852 POS servis
Commercial · 41
BUSNESCO MD OBILI 1 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726679
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
5.70M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.70M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1330
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
12/545
2,2% TC
31.9M
|
1/545
0,2% TC
30.0k
|
9/545
1,7% TC
5.41M
|
11/545
2,0% TC
4.71M
|
5/545
0,9% TC
2.08M
|
9/545
1,7% TC
7.31M
|
5/545
0,9% TC
2.17M
|
5/545
0,9% TC
3.20M
|
3/545
0,6% TC
5.50M
|
3/545
0,6% TC
3.56M
|
1/545
0,2% TC
400k
|
1/545
0,2% TC
1.00k
|
1/545
0,2% TC
5.00k
|
| MVC |
12/843
1,4% TC
27.1M
|
4/843
0,5% TC
545k
|
12/843
1,4% TC
6.85M
|
16/843
1,9% TC
5.00M
|
9/843
1,1% TC
3.05M
|
8/843
0,9% TC
5.34M
|
8/843
0,9% TC
2.87M
|
7/843
0,8% TC
3.43M
|
6/843
0,7% TC
4.63M
|
8/843
0,9% TC
3.50M
|
3/843
0,4% TC
1.30M
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
37.6M
|
6/1464
0,4% TC
2.72M
|
4/1464
0,3% TC
21.5M
|
4/1464
0,3% TC
19.2M
|
5/1464
0,3% TC
13.5M
|
4/1464
0,3% TC
7.16M
|
4/1464
0,3% TC
6.67M
|
2/1464
0,1% TC
14.4M
|
3/1464
0,2% TC
22.1M
|
5/1464
0,3% TC
38.0M
|
4/1464
0,3% TC
50.4M
|
3/1464
0,2% TC
21.3M
|
3/1464
0,2% TC
26.8M
|
| ALL POS |
37/2852
1,3% TC
99.9M
|
18/2852
0,6% TC
3.86M
|
32/2852
1,1% TC
35.7M
|
40/2852
1,4% TC
31.1M
|
28/2852
1,0% TC
21.3M
|
29/2852
1,0% TC
21.2M
|
21/2852
0,7% TC
11.9M
|
18/2852
0,6% TC
22.1M
|
17/2852
0,6% TC
32.5M
|
17/2852
0,6% TC
45.1M
|
11/2852
0,4% TC
52.1M
|
6/2852
0,2% TC
21.5M
|
4/2852
0,1% TC
26.8M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1223 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
219M
Transfer - (Retour)
222M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
26.3M
Transfer - (Retour)
26.3M
R5
28 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
30.5M
Transfer - (Retour)
20.7M
R6
42 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
51.5M
Transfer - (Retour)
51.5M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
23.9M
Transfer - (Retour)
23.9M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
15 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
5.05M
Transfer - (Retour)
6.81M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653726679 ↔ 237683685200 | 300k | 31 octobre 2025 11:04 → 31 octobre 2025 11:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237683685200 | 300k | 31 octobre 2025 11:04 → 31 octobre 2025 11:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237683685200 | 2.70M | 25 octobre 2025 06:40 → 31 octobre 2025 11:04 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237653726679 ↔ 237679455486 | 300k | 31 octobre 2025 10:49 → 31 octobre 2025 10:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237679455486 | 300k | 31 octobre 2025 10:49 → 31 octobre 2025 10:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237679455486 | 800k | 30 octobre 2025 11:38 → 31 octobre 2025 10:49 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R9 | 237653726679 ↔ 237679455486 | 300k | 31 octobre 2025 10:49 → 31 octobre 2025 10:49 | 300,000 > seuil 292,582 |
| R3 | 237653726679 ↔ 237683685200 | 400k | 31 octobre 2025 09:42 → 31 octobre 2025 09:42 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237683685200 | 400k | 31 octobre 2025 09:42 → 31 octobre 2025 09:42 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653726679 ↔ 237675363612 | 400k | 31 octobre 2025 09:42 → 31 octobre 2025 09:42 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237675363612 | 400k | 31 octobre 2025 09:42 → 31 octobre 2025 09:42 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237675363612 | 1.50M | 25 octobre 2025 06:41 → 31 octobre 2025 09:42 | 5 opérations sur 7 (>71%) |
| R5 | 237653726679 ↔ 237680912660 | 2.11M | 25 octobre 2025 07:10 → 31 octobre 2025 09:01 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237653726679 ↔ 237654277844 | 400k | 31 octobre 2025 09:00 → 31 octobre 2025 09:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237654277844 | 400k | 31 octobre 2025 09:00 → 31 octobre 2025 09:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653726679 ↔ 237681674429 | 400k | 31 octobre 2025 08:59 → 31 octobre 2025 08:59 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237681674429 | 400k | 31 octobre 2025 08:59 → 31 octobre 2025 08:59 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237681674429 | 4.20M | 25 octobre 2025 06:42 → 31 octobre 2025 08:59 | 8 opérations sur 11 (>72%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237653726679 | 2.00M | 31 octobre 2025 08:58 → 31 octobre 2025 08:58 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237653726679 | 2.00M | 31 octobre 2025 08:58 → 31 octobre 2025 08:58 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653726679 ↔ 237680582084 | 1.06M | 30 octobre 2025 18:04 → 30 octobre 2025 18:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237680582084 | 1.06M | 30 octobre 2025 18:04 → 30 octobre 2025 18:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680912660 ↔ 237653726679 | 1.06M | 30 octobre 2025 18:02 → 30 octobre 2025 18:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680912660 ↔ 237653726679 | 1.06M | 30 octobre 2025 18:02 → 30 octobre 2025 18:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R9 | 237680912660 ↔ 237653726679 | 1.06M | 30 octobre 2025 18:02 → 30 octobre 2025 18:02 | 1,059,000 > seuil 671,550 |
Transactions récentes
1330 opérations (page 52/54)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre 2025 14:53 | Transfer | DGIOKO NGAKOU SOPHIE GAELLE Lionel Trading Sarl 237677301556 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +70.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 14:25 | Transfer | AKOH DELPHINE NAOMIE Willy Distribution FDA 237673414362 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +200k | RAS |
| 1 octobre 2025 13:52 | Transfer | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 CHRISTIANE DOUNKENG FOMENE 237675363612 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +400k |
R3
R6
|
| 1 octobre 2025 13:36 | Transfer | MEFFO FRANCINE NADEGE MOBILE WALLET 237683685200 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +300k |
R3
|
| 1 octobre 2025 13:33 | Transfer | ETS ED CEYDE-KIOSK-DEVANT LE DISPENSAIRE 237654277844 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +500k |
R3
|
| 1 octobre 2025 13:22 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | CALVIN ASSONGFACK 237673305385 | -200k | RAS |
| 1 octobre 2025 13:20 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 CHRISTIANE DOUNKENG FOMENE 237675363612 | -400k |
R3
R6
|
| 1 octobre 2025 13:05 | Transfer | BUSNESCO CEYDE-CBOX-R1-ALAIN CHRISTOPHE VOUFFO 237681674429 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +530k |
R3
|
| 1 octobre 2025 12:20 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | LEMNWIE MIRABEL EPSE LYONGA 237681801855 | -50.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 12:13 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 15 237673336923 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +99.5k | RAS |
| 1 octobre 2025 12:07 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | NDENE LUCIEN PIERRE Lionel Trading Sarl 237675919396 | -100k | RAS |
| 1 octobre 2025 11:47 | Transfer | LILIANE PULCHERIE MARLYSE ELEL FADI 237650676367 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +20.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 11:47 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | MEFFO FRANCINE NADEGE MOBILE WALLET 237683685200 | -300k |
R3
|
| 1 octobre 2025 11:42 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | MARIE LAURE YOBOU WAMBE 237680912660 | -100k | RAS |
| 1 octobre 2025 11:13 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | ABOMO BITOTE MICHELLE EDWIGE BUSNESCO BUSNESCO 237653683095 | -50.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 10:59 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | ETS ED CEYDE-KIOSK-DEVANT LE DISPENSAIRE 237654277844 | -500k |
R3
|
| 1 octobre 2025 10:44 | Transfer | BERTILLE FLORENCE NYEMB EPSE MBASSI 237652786957 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +50.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 10:40 | Transfer | KOAGNE NEMBOT EPSE BADANG DESIRE MOBILE WALLET 237654044194 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +150k | RAS |
| 1 octobre 2025 10:27 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | LILIANE PULCHERIE MARLYSE ELEL FADI 237650676367 | -50.0k | RAS |
| 1 octobre 2025 10:18 | Transfer | ETS ED CEYDE-KIOSK-DEVANT LE DISPENSAIRE 237654277844 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +300k |
R3
|
| 1 octobre 2025 09:58 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | n a korya hawama 237674673099 | -1.00k | RAS |
| 1 octobre 2025 09:53 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | TAGNE KAMDEM SOPHONIE _Ets ED 237678297237 | -250k |
R3
|
| 1 octobre 2025 09:39 | Transfer | n a korya hawama 237674673099 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +400k |
R3
R6
|
| 1 octobre 2025 09:31 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 15 237673336923 | -100k | RAS |
| 1 octobre 2025 09:30 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | OLOUNOU NDENDJA DORCAS PASCAL SARL 237651025068 | -200k | RAS |