Taux de Couverture
0,4%
12/2852 POS servis
Commercial · 41
BUSNESCO MD OBILI 1 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237653726679
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
5.70M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.70M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1330
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
12/545
2,2% TC
31.9M
|
1/545
0,2% TC
30.0k
|
9/545
1,7% TC
5.41M
|
11/545
2,0% TC
4.71M
|
5/545
0,9% TC
2.08M
|
9/545
1,7% TC
7.31M
|
5/545
0,9% TC
2.17M
|
5/545
0,9% TC
3.20M
|
3/545
0,6% TC
5.50M
|
3/545
0,6% TC
3.56M
|
1/545
0,2% TC
400k
|
1/545
0,2% TC
1.00k
|
1/545
0,2% TC
5.00k
|
| MVC |
12/843
1,4% TC
27.1M
|
4/843
0,5% TC
545k
|
12/843
1,4% TC
6.85M
|
16/843
1,9% TC
5.00M
|
9/843
1,1% TC
3.05M
|
8/843
0,9% TC
5.34M
|
8/843
0,9% TC
2.87M
|
7/843
0,8% TC
3.43M
|
6/843
0,7% TC
4.63M
|
8/843
0,9% TC
3.50M
|
3/843
0,4% TC
1.30M
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
37.6M
|
6/1464
0,4% TC
2.72M
|
4/1464
0,3% TC
21.5M
|
4/1464
0,3% TC
19.2M
|
5/1464
0,3% TC
13.5M
|
4/1464
0,3% TC
7.16M
|
4/1464
0,3% TC
6.67M
|
2/1464
0,1% TC
14.4M
|
3/1464
0,2% TC
22.1M
|
5/1464
0,3% TC
38.0M
|
4/1464
0,3% TC
50.4M
|
3/1464
0,2% TC
21.3M
|
3/1464
0,2% TC
26.8M
|
| ALL POS |
37/2852
1,3% TC
99.9M
|
18/2852
0,6% TC
3.86M
|
32/2852
1,1% TC
35.7M
|
40/2852
1,4% TC
31.1M
|
28/2852
1,0% TC
21.3M
|
29/2852
1,0% TC
21.2M
|
21/2852
0,7% TC
11.9M
|
18/2852
0,6% TC
22.1M
|
17/2852
0,6% TC
32.5M
|
17/2852
0,6% TC
45.1M
|
11/2852
0,4% TC
52.1M
|
6/2852
0,2% TC
21.5M
|
4/2852
0,1% TC
26.8M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1223 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
219M
Transfer - (Retour)
222M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
26.3M
Transfer - (Retour)
26.3M
R5
28 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
30.5M
Transfer - (Retour)
20.7M
R6
42 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
51.5M
Transfer - (Retour)
51.5M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
23.9M
Transfer - (Retour)
23.9M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
15 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
5.05M
Transfer - (Retour)
6.81M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237653726679 ↔ 237680582084 | 2.00M | 31 octobre 2025 15:12 → 31 octobre 2025 15:12 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237680582084 | 2.00M | 31 octobre 2025 15:12 → 31 octobre 2025 15:12 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673759252 ↔ 237653726679 | 520k | 31 octobre 2025 15:10 → 31 octobre 2025 15:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673759252 ↔ 237653726679 | 520k | 31 octobre 2025 15:10 → 31 octobre 2025 15:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 ↔ 237653726679 | 30.5M | 25 octobre 2025 06:39 → 31 octobre 2025 15:10 | 69 opérations sur 69 (>100%) |
| R3 | 237673305385 ↔ 237653726679 | 250k | 31 octobre 2025 14:57 → 31 octobre 2025 14:57 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673305385 ↔ 237653726679 | 250k | 31 octobre 2025 14:57 → 31 octobre 2025 14:57 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679455486 ↔ 237653726679 | 400k | 31 octobre 2025 14:51 → 31 octobre 2025 14:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679455486 ↔ 237653726679 | 400k | 31 octobre 2025 14:51 → 31 octobre 2025 14:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237678349834 | 430k | 28 octobre 2025 09:07 → 31 octobre 2025 14:10 | 5 opérations sur 6 (>83%) |
| R3 | 237681675303 ↔ 237653726679 | 650k | 31 octobre 2025 14:09 → 31 octobre 2025 14:09 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681675303 ↔ 237653726679 | 650k | 31 octobre 2025 14:09 → 31 octobre 2025 14:09 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237653079450 | 350k | 25 octobre 2025 06:45 → 31 octobre 2025 13:30 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237653726679 ↔ 237673305385 | 250k | 31 octobre 2025 11:47 → 31 octobre 2025 11:47 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237673305385 | 250k | 31 octobre 2025 11:47 → 31 octobre 2025 11:47 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237673305385 | 2.15M | 25 octobre 2025 06:43 → 31 octobre 2025 11:47 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237653726679 ↔ 237654277844 | 300k | 31 octobre 2025 11:34 → 31 octobre 2025 11:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726679 ↔ 237654277844 | 300k | 31 octobre 2025 11:34 → 31 octobre 2025 11:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237654277844 | 2.40M | 25 octobre 2025 06:41 → 31 octobre 2025 11:34 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237676422623 ↔ 237653726679 | 300k | 31 octobre 2025 11:33 → 31 octobre 2025 11:33 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676422623 ↔ 237653726679 | 300k | 31 octobre 2025 11:33 → 31 octobre 2025 11:33 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726679 ↔ 237654044194 | 550k | 25 octobre 2025 10:41 → 31 octobre 2025 11:30 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237653726679 ↔ 237653683095 | 575k | 25 octobre 2025 10:33 → 31 octobre 2025 11:21 | 6 opérations sur 7 (>85%) |
| R3 | 237681675303 ↔ 237653726679 | 400k | 31 octobre 2025 11:20 → 31 octobre 2025 11:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681675303 ↔ 237653726679 | 400k | 31 octobre 2025 11:20 → 31 octobre 2025 11:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
1330 opérations (page 54/54)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre 2025 06:45 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | MEFFO FRANCINE NADEGE MOBILE WALLET 237683685200 | -500k |
R3
|
| 1 octobre 2025 06:45 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | YOUGA THERESE MOBILE WALLET 237683523054 | -300k |
R3
|
| 1 octobre 2025 06:44 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | ETS ED CEYDE-KIOSK-DEVANT LE DISPENSAIRE 237654277844 | -500k |
R3
|
| 1 octobre 2025 06:04 | Transfer | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | TCHIDEME WARDA Ets Eagles 237650676381 | -100k | RAS |
| 1 octobre 2025 06:02 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO MD OBILI 1 237653726679 | +4.00M |
R3
|