Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 39
BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237679729004
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
27.9k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
1473
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
20/545
3,7% TC
43.6M
|
18/545
3,3% TC
6.50M
|
15/545
2,8% TC
3.65M
|
18/545
3,3% TC
7.48M
|
15/545
2,8% TC
8.57M
|
25/545
4,6% TC
16.6M
|
14/545
2,6% TC
5.26M
|
19/545
3,5% TC
20.2M
|
11/545
2,0% TC
6.14M
|
7/545
1,3% TC
5.00M
|
4/545
0,7% TC
4.02M
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
13.7M
|
6/843
0,7% TC
9.25M
|
9/843
1,1% TC
5.42M
|
11/843
1,3% TC
9.23M
|
14/843
1,7% TC
10.0M
|
10/843
1,2% TC
5.26M
|
6/843
0,7% TC
11.9M
|
11/843
1,3% TC
9.27M
|
11/843
1,3% TC
8.33M
|
2/843
0,2% TC
800k
|
1/843
0,1% TC
1.03M
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
5/1464
0,3% TC
3.77M
|
5/1464
0,3% TC
3.70M
|
6/1464
0,4% TC
3.40M
|
5/1464
0,3% TC
1.66M
|
7/1464
0,5% TC
6.70M
|
6/1464
0,4% TC
1.82M
|
5/1464
0,3% TC
1.51M
|
3/1464
0,2% TC
1.42M
|
5/1464
0,3% TC
1.31M
|
5/1464
0,3% TC
7.12M
|
4/1464
0,3% TC
61.2M
|
2/1464
0,1% TC
34.5M
|
1/1464
0,1% TC
16.9M
|
| ALL POS |
40/2852
1,4% TC
138M
|
34/2852
1,2% TC
25.6M
|
33/2852
1,2% TC
24.3M
|
39/2852
1,4% TC
36.3M
|
44/2852
1,5% TC
54.4M
|
46/2852
1,6% TC
54.6M
|
30/2852
1,1% TC
40.2M
|
40/2852
1,4% TC
67.6M
|
32/2852
1,1% TC
52.4M
|
17/2852
0,6% TC
56.1M
|
16/2852
0,6% TC
94.9M
|
4/2852
0,1% TC
41.8M
|
4/2852
0,1% TC
16.9M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
1327 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
342M
Transfer - (Retour)
335M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.9M
Transfer - (Retour)
40.9M
R5
29 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
20.4M
Transfer - (Retour)
7.89M
R6
84 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
45.4M
Transfer - (Retour)
45.4M
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
47.8M
Transfer - (Retour)
47.8M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
82.5k
Transfer - (Retour)
82.5k
R9
10 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
11.0M
Transfer - (Retour)
10.8M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679729004 â 237681675231 | 60.0k | 28 octobre 2025 11:08 â 29 octobre 2025 09:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679729004 â 237670972461 | 300k | 29 octobre 2025 09:49 â 29 octobre 2025 09:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237670972461 | 300k | 29 octobre 2025 09:49 â 29 octobre 2025 09:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237670972461 | 1.00M | 25 octobre 2025 08:50 â 29 octobre 2025 09:49 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237671467856 | 600k | 25 octobre 2025 08:47 â 29 octobre 2025 09:28 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237652403081 | 100k | 29 octobre 2025 09:23 â 29 octobre 2025 09:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237683508319 | 200k | 28 octobre 2025 12:11 â 29 octobre 2025 09:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237681675405 | 700k | 25 octobre 2025 08:48 â 29 octobre 2025 09:19 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237676022450 | 400k | 28 octobre 2025 11:01 â 29 octobre 2025 09:16 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237650292641 | 300k | 28 octobre 2025 13:02 â 29 octobre 2025 09:13 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237674381155 | 200k | 29 octobre 2025 09:13 â 29 octobre 2025 09:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237679729004 | 3.00M | 29 octobre 2025 08:53 â 29 octobre 2025 08:53 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237679729004 | 3.00M | 29 octobre 2025 08:53 â 29 octobre 2025 08:53 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679729004 â 237680582084 | 2.00M | 28 octobre 2025 17:24 â 28 octobre 2025 17:24 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237680582084 | 2.00M | 28 octobre 2025 17:24 â 28 octobre 2025 17:24 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237680939136 â 237679729004 | 672k | 28 octobre 2025 17:21 â 28 octobre 2025 17:21 | Montant â„250k |
| R3 | 237680939136 â 237679729004 | 672k | 28 octobre 2025 17:21 â 28 octobre 2025 17:21 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237670818353 | 10.0k | 28 octobre 2025 16:12 â 28 octobre 2025 16:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237679977007 | 200k | 28 octobre 2025 16:05 â 28 octobre 2025 16:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237681353315 | 100k | 28 octobre 2025 12:55 â 28 octobre 2025 12:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675363612 â 237679729004 | 800k | 28 octobre 2025 12:43 â 28 octobre 2025 12:43 | Montant â„250k |
| R3 | 237675363612 â 237679729004 | 800k | 28 octobre 2025 12:43 â 28 octobre 2025 12:43 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679729004 â 237673197867 | 800k | 28 octobre 2025 12:04 â 28 octobre 2025 12:04 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237673197867 | 800k | 28 octobre 2025 12:04 â 28 octobre 2025 12:04 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237673340887 | 8.50k | 28 octobre 2025 11:29 â 28 octobre 2025 11:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1473 opérations (page 14/59)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre 2025 10:41 | Transfer | NTANE NGNINGTEGHUI SYLVANIE MOBILE WALLET 237673758100 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +600k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 10:34 | Transfer | NTANE NGNINGTEGHUI SYLVANIE MOBILE WALLET 237673758100 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R3
R4
R6
|
| 21 octobre 2025 10:07 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | Fonkou Alain MOBILE WALLET 237674381155 | -300k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 10:04 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | NANA DJIOMO STEPHANIE BUSNESCO BUSNESCO 237650062962 | -100k |
R4
|
| 21 octobre 2025 09:59 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MANKEN WAREN RODRIGUE HOOPE CAMEROUN 237676022450 | -3.00M |
R3
R4
R9
|
| 21 octobre 2025 09:47 | Transfer | BUSNESCO CEYDE-CBOX-R1-ALAIN CHRISTOPHE VOUFFO 237681674429 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +2.00M |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 09:41 | Transfer | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +500k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 09:37 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MEDENKOU NJOUSSI ROSE ETS MATRIX ALU 237673759252 | -1.00M |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 09:10 | Transfer | GUEMMOGNE ANNICK LAURE BUSNESCO BUSNESCO 237676778849 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +400k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 09:05 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | FRANCINETTE LAURE DJOUADJON 237676760483 | -5.00k |
R4
|
| 21 octobre 2025 09:04 | Transfer | CHANCELLE STELLA METCHUM KENMOGNE EPSE DJAMEN PASCAL SARL 237650489947 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +500k |
R3
R4
R6
|
| 21 octobre 2025 08:48 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | ALPHONSINE MAMBE NDE 237671435211 | -10.0k |
R4
|
| 21 octobre 2025 08:47 | Transfer | ALPHONSINE MAMBE NDE 237671435211 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +210k |
R4
|
| 21 octobre 2025 08:41 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -2.00M |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 08:38 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | GUEMMOGNE ANNICK LAURE BUSNESCO BUSNESCO 237676778849 | -500k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 08:32 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | CHANCELLE STELLA METCHUM KENMOGNE EPSE DJAMEN PASCAL SARL 237650489947 | -700k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 08:31 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 104 237673335404 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +3.00M |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 06:56 | Debit | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MTNC BUNDLES_FORFAITS | -150 |
R4
|
| 21 octobre 2025 06:38 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | ETS SOLEN ENGINEERING 1 237653609488 | -100k |
R4
|
| 21 octobre 2025 06:34 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BUSNESCO CEYDE-CBOX-R1-ALAIN CHRISTOPHE VOUFFO 237681674429 | -2.00M |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | -500k |
R3
R4
|
| 21 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | NTANE NGNINGTEGHUI SYLVANIE MOBILE WALLET 237673758100 | -200k |
R4
R6
|
| 21 octobre 2025 05:55 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | NOUMSI NGNECHE ANGE MIGUELE HOOPE CAMEROUN 237650292641 | -100k |
R4
|
| 21 octobre 2025 05:53 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MEYONO TOUNA CELESTIN CEYDE_POLAS_BTQ_NKOLBISSON 237650634160 | -30.0k |
R4
R6
|
| 21 octobre 2025 05:53 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | NGEOGAP ALPHONCE Ets Eagles 237671467856 | -200k |
R4
R6
|