Taux de Couverture
0,9%
25/2852 POS servis
Commercial · 37
BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237679729041
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
12.8M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
12.8M
Agent â POS (Retour)
Transactions
2280
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
22/545
4,0% TC
79.8M
|
20/545
3,7% TC
9.35M
|
8/545
1,5% TC
1.36M
|
13/545
2,4% TC
2.15M
|
10/545
1,8% TC
1.84M
|
22/545
4,0% TC
16.4M
|
14/545
2,6% TC
12.8M
|
15/545
2,8% TC
14.7M
|
12/545
2,2% TC
22.5M
|
8/545
1,5% TC
17.1M
|
4/545
0,7% TC
11.3M
|
2/545
0,4% TC
15.6M
|
1/545
0,2% TC
5.00k
|
| MVC |
17/843
2,0% TC
26.7M
|
21/843
2,5% TC
4.82M
|
13/843
1,5% TC
1.61M
|
17/843
2,0% TC
2.43M
|
21/843
2,5% TC
2.66M
|
25/843
3,0% TC
6.04M
|
19/843
2,3% TC
3.20M
|
15/843
1,8% TC
2.96M
|
9/843
1,1% TC
2.33M
|
12/843
1,4% TC
2.10M
|
3/843
0,4% TC
350k
|
1/843
0,1% TC
50.0k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
14.2M
|
5/1464
0,3% TC
8.00M
|
7/1464
0,5% TC
2.35M
|
5/1464
0,3% TC
775k
|
9/1464
0,6% TC
6.66M
|
9/1464
0,6% TC
6.43M
|
6/1464
0,4% TC
4.21M
|
8/1464
0,5% TC
6.25M
|
8/1464
0,5% TC
9.80M
|
5/1464
0,3% TC
6.43M
|
4/1464
0,3% TC
36.1M
|
3/1464
0,2% TC
78.6M
|
2/1464
0,1% TC
62.4M
|
| ALL POS |
49/2852
1,7% TC
184M
|
50/2852
1,8% TC
26.9M
|
32/2852
1,1% TC
7.63M
|
36/2852
1,3% TC
7.96M
|
43/2852
1,5% TC
26.7M
|
63/2852
2,2% TC
65.6M
|
42/2852
1,5% TC
40.9M
|
41/2852
1,4% TC
50.7M
|
33/2852
1,2% TC
79.6M
|
28/2852
1,0% TC
75.7M
|
14/2852
0,5% TC
132M
|
7/2852
0,2% TC
150M
|
4/2852
0,1% TC
99.0M
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
Transfer + (Aller)
2.02M
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
2148 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
491M
Transfer - (Retour)
471M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
53.8M
Transfer - (Retour)
53.8M
R5
63 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
61.6M
Transfer - (Retour)
41.7M
R6
72 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
65.9M
Transfer - (Retour)
65.9M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
52.2M
Transfer - (Retour)
52.2M
R8
14 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
41.4M
Transfer - (Retour)
41.4M
R9
18 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
20.1M
Transfer - (Retour)
16.9M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679729041 â 237681529049 | 2.25M | 25 octobre 2025 06:47 â 31 octobre 2025 14:17 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237679729041 â 237676868216 | 700k | 31 octobre 2025 14:16 â 31 octobre 2025 14:16 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729041 â 237676868216 | 700k | 31 octobre 2025 14:16 â 31 octobre 2025 14:16 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 â 237676868216 | 5.40M | 25 octobre 2025 06:45 â 31 octobre 2025 14:16 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673340879 â 237679729041 | 1.50M | 31 octobre 2025 14:14 â 31 octobre 2025 14:14 | Montant â„250k |
| R3 | 237673340879 â 237679729041 | 1.50M | 31 octobre 2025 14:14 â 31 octobre 2025 14:14 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679729041 â 237681486480 | 390k | 31 octobre 2025 14:01 â 31 octobre 2025 14:01 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729041 â 237681486480 | 390k | 31 octobre 2025 14:01 â 31 octobre 2025 14:01 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 â 237681486480 | 490k | 25 octobre 2025 06:53 â 31 octobre 2025 14:01 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679729041 â 237681529049 | 400k | 31 octobre 2025 13:24 â 31 octobre 2025 13:24 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729041 â 237681529049 | 400k | 31 octobre 2025 13:24 â 31 octobre 2025 13:24 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237676911369 â 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:22 â 31 octobre 2025 13:22 | Montant â„250k |
| R3 | 237676911369 â 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:22 â 31 octobre 2025 13:22 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679729041 â 237681892746 | 500k | 31 octobre 2025 13:13 â 31 octobre 2025 13:13 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729041 â 237681892746 | 500k | 31 octobre 2025 13:13 â 31 octobre 2025 13:13 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237654030325 â 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:02 â 31 octobre 2025 13:07 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 â 237670714257 | 100k | 25 octobre 2025 06:45 â 31 octobre 2025 12:59 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237679729041 â 237670806102 | 710k | 25 octobre 2025 06:57 â 31 octobre 2025 12:54 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237679729041 â 237650884945 | 300k | 28 octobre 2025 12:56 â 31 octobre 2025 12:28 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679729041 â 237673279732 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 â 31 octobre 2025 12:19 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729041 â 237673279732 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 â 31 octobre 2025 12:19 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 â 237673279732 | 600k | 25 octobre 2025 06:44 â 31 octobre 2025 12:19 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672158207 â 237679729041 | 370k | 31 octobre 2025 12:18 â 31 octobre 2025 12:18 | Montant â„250k |
| R3 | 237672158207 â 237679729041 | 370k | 31 octobre 2025 12:18 â 31 octobre 2025 12:18 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 â 237671859492 | 400k | 30 octobre 2025 13:58 â 31 octobre 2025 12:10 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
2280 opérations (page 86/92)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre 2025 13:46 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | TOTCHA MADELEINE HOOPE CAMEROUN 237672880558 | -50.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:45 | Transfer | ODILE DOROTHEE DONGHO 237674660503 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +30.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:39 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | LOUISE SYLVIANE DOUP CEYDE POLAS BTQ 237681892746 | -500k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:38 | Transfer | HORTENSE EVELYNE NGUENA MAWAMBA veuve DONKENG 237674674797 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +700k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:29 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | DJOUSSI ZOGUTCHA VANESSA JUNIOR MOBILE WALLET 237681529049 | -500k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:29 | Transfer | DJOUSSI ZOGUTCHA VANESSA JUNIOR MOBILE WALLET 237681529049 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +300k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:18 | Transfer | BUSNESCO CEYDE-CBOX-R1-MARIE CLAIRE NKAJIE MOUTCHO 237674663870 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +5.00k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:18 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | ETS MATRIX ALU CEYDE_CBOX_R3_METASSE TENE MIRABELLE 237677015707 | -500k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:14 | Transfer | BERNADETTE BELLA 237652245277 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +80.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:14 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | ROSALIE MARIE CRESCENCE MBANI OWONA 237672908612 | -500k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:07 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | KENGNE ROSE PELAGIE MOBILE WALLET 237670670111 | -50.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:04 | Transfer | KENGNE ROSE PELAGIE MOBILE WALLET 237670670111 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +350k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 12:45 | Transfer | DJOUKA SOH WINNIE TIFFANY BUSNESCO BUSNESCO 237676868216 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +400k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 12:40 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 166 237673537558 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +200k |
R4
|
| 2 octobre 2025 12:28 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | COLETTE WOUANSI 237679871784 | -1.00M |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 12:25 | Transfer | DJOUSSI ZOGUTCHA VANESSA JUNIOR MOBILE WALLET 237681529049 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +400k |
R3
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 12:21 | Transfer | LOUISE SYLVIANE DOUP CEYDE POLAS BTQ 237681892746 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +400k |
R3
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 11:14 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO CEYDE CBOX R3 DJOUPE THERESSE MIRABELLE 237670577686 | -250k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 10:52 | Transfer | MATHILDE LERICHE PATOUMA ALADJI N A HOOPE CAMEROUN 237652458480 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +110k |
R4
|
| 2 octobre 2025 09:55 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BELLA EDOO MADELEINE GLADYS HOOPE CAMEROUN 237681340127 | -200k |
R4
|
| 2 octobre 2025 09:53 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | Etom Alfred William ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237675613283 | -150k |
R4
|
| 2 octobre 2025 09:52 | Transfer | ASSENGUE BIDIMA DIEUDONNE BUSNESCO BUSNESCO 237672987065 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +1.00M |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 09:51 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | NGONG LOVELINE FUA MOBILE WALLET 237674608907 | -15.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 09:30 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -500k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 09:22 | Transfer | DJOUSSI ZOGUTCHA VANESSA JUNIOR MOBILE WALLET 237681529049 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +400k |
R3
R4
R6
|