Taux de Couverture
0,9%
25/2852 POS servis
Commercial · 37
BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237679729041
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
12.8M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
12.8M
Agent → POS (Retour)
Transactions
2280
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
22/545
4,0% TC
79.8M
|
20/545
3,7% TC
9.35M
|
8/545
1,5% TC
1.36M
|
13/545
2,4% TC
2.15M
|
10/545
1,8% TC
1.84M
|
22/545
4,0% TC
16.4M
|
14/545
2,6% TC
12.8M
|
15/545
2,8% TC
14.7M
|
12/545
2,2% TC
22.5M
|
8/545
1,5% TC
17.1M
|
4/545
0,7% TC
11.3M
|
2/545
0,4% TC
15.6M
|
1/545
0,2% TC
5.00k
|
| MVC |
17/843
2,0% TC
26.7M
|
21/843
2,5% TC
4.82M
|
13/843
1,5% TC
1.61M
|
17/843
2,0% TC
2.43M
|
21/843
2,5% TC
2.66M
|
25/843
3,0% TC
6.04M
|
19/843
2,3% TC
3.20M
|
15/843
1,8% TC
2.96M
|
9/843
1,1% TC
2.33M
|
12/843
1,4% TC
2.10M
|
3/843
0,4% TC
350k
|
1/843
0,1% TC
50.0k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
14.2M
|
5/1464
0,3% TC
8.00M
|
7/1464
0,5% TC
2.35M
|
5/1464
0,3% TC
775k
|
9/1464
0,6% TC
6.66M
|
9/1464
0,6% TC
6.43M
|
6/1464
0,4% TC
4.21M
|
8/1464
0,5% TC
6.25M
|
8/1464
0,5% TC
9.80M
|
5/1464
0,3% TC
6.43M
|
4/1464
0,3% TC
36.1M
|
3/1464
0,2% TC
78.6M
|
2/1464
0,1% TC
62.4M
|
| ALL POS |
49/2852
1,7% TC
184M
|
50/2852
1,8% TC
26.9M
|
32/2852
1,1% TC
7.63M
|
36/2852
1,3% TC
7.96M
|
43/2852
1,5% TC
26.7M
|
63/2852
2,2% TC
65.6M
|
42/2852
1,5% TC
40.9M
|
41/2852
1,4% TC
50.7M
|
33/2852
1,2% TC
79.6M
|
28/2852
1,0% TC
75.7M
|
14/2852
0,5% TC
132M
|
7/2852
0,2% TC
150M
|
4/2852
0,1% TC
99.0M
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
Transfer + (Aller)
2.02M
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
2148 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
491M
Transfer - (Retour)
471M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
53.8M
Transfer - (Retour)
53.8M
R5
63 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
61.6M
Transfer - (Retour)
41.7M
R6
72 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
65.9M
Transfer - (Retour)
65.9M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
52.2M
Transfer - (Retour)
52.2M
R8
14 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
41.4M
Transfer - (Retour)
41.4M
R9
18 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
20.1M
Transfer - (Retour)
16.9M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679729041 ↔ 237681529049 | 2.25M | 25 octobre 2025 06:47 → 31 octobre 2025 14:17 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237679729041 ↔ 237676868216 | 700k | 31 octobre 2025 14:16 → 31 octobre 2025 14:16 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729041 ↔ 237676868216 | 700k | 31 octobre 2025 14:16 → 31 octobre 2025 14:16 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 ↔ 237676868216 | 5.40M | 25 octobre 2025 06:45 → 31 octobre 2025 14:16 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673340879 ↔ 237679729041 | 1.50M | 31 octobre 2025 14:14 → 31 octobre 2025 14:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673340879 ↔ 237679729041 | 1.50M | 31 octobre 2025 14:14 → 31 octobre 2025 14:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681486480 | 390k | 31 octobre 2025 14:01 → 31 octobre 2025 14:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681486480 | 390k | 31 octobre 2025 14:01 → 31 octobre 2025 14:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 ↔ 237681486480 | 490k | 25 octobre 2025 06:53 → 31 octobre 2025 14:01 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681529049 | 400k | 31 octobre 2025 13:24 → 31 octobre 2025 13:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681529049 | 400k | 31 octobre 2025 13:24 → 31 octobre 2025 13:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676911369 ↔ 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:22 → 31 octobre 2025 13:22 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676911369 ↔ 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:22 → 31 octobre 2025 13:22 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681892746 | 500k | 31 octobre 2025 13:13 → 31 octobre 2025 13:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729041 ↔ 237681892746 | 500k | 31 octobre 2025 13:13 → 31 octobre 2025 13:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237654030325 ↔ 237679729041 | 250k | 31 octobre 2025 13:02 → 31 octobre 2025 13:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 ↔ 237670714257 | 100k | 25 octobre 2025 06:45 → 31 octobre 2025 12:59 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237679729041 ↔ 237670806102 | 710k | 25 octobre 2025 06:57 → 31 octobre 2025 12:54 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237679729041 ↔ 237650884945 | 300k | 28 octobre 2025 12:56 → 31 octobre 2025 12:28 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679729041 ↔ 237673279732 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 → 31 octobre 2025 12:19 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729041 ↔ 237673279732 | 300k | 31 octobre 2025 12:19 → 31 octobre 2025 12:19 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 ↔ 237673279732 | 600k | 25 octobre 2025 06:44 → 31 octobre 2025 12:19 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672158207 ↔ 237679729041 | 370k | 31 octobre 2025 12:18 → 31 octobre 2025 12:18 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672158207 ↔ 237679729041 | 370k | 31 octobre 2025 12:18 → 31 octobre 2025 12:18 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729041 ↔ 237671859492 | 400k | 30 octobre 2025 13:58 → 31 octobre 2025 12:10 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
2280 opérations (page 18/92)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2025 06:41 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO CEYDE_CBOX_R1_FOYET JACQUES DANIEL 237673659663 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:40 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | EBODE NGONO THADDE LANDRY MOBILE WALLET 237683523514 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:39 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | KABAWA KAMENI MIREILLE GAEL MOBILE WALLET 237654030325 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:38 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | DJOUGOU CHEZEU EDITH LUMIERE MOBILE WALLET 237670806102 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:37 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | SAA FAUH SYLVAIN MOBILE WALLET 237652995651 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:36 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | ADELAIDE NANKAM TCHAMDEU 237674535054 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:35 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | carrine Tchoupou lekoufou MOBILE WALLET 237672491688 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:34 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | MARTHE MANFOUO EPSE KENNE 237677155477 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | ELANGA ELANGA ROMEO CLAUDE MOBILE WALLET 237670880944 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | EPIPHANIE MABELLE MOMO NGOUNE 237671859492 | -200k |
R6
|
| 23 octobre 2025 06:29 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | SAMTHAN CLARISSA GUTE ETS MATRIX ALU 237653729210 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:28 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R13-KOAGNE TATSINKOU MALANIE MELOUSE 237674659294 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:27 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | CHEKA TALLA ANNESSE MOBILE WALLET 237676911369 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:26 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | TANKEU NDJIKI PATRICE JULIEN BUSNESCO BUSNESCO 237670714257 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:24 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | CHOUOP MBOUMGNI BERTRAND BIENVENU HOOPE CAMEROUN 237677516322 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:23 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | CHITAMBIE WOUEKAM SOUOB DUGUERCELINE ETS ED _ 237681225701 | -50.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:21 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | DJOUKA SOH WINNIE TIFFANY BUSNESCO BUSNESCO 237676868216 | -400k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:21 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | Mediesse Webe Elvige MOBILE WALLET 237673279732 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:20 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | YAMNA KAMGA RICHARD AIME MOBILE WALLET 237681802607 | -200k | RAS |
| 23 octobre 2025 06:19 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | MOUKAM DJIENGOUE JASMELLE ASTRIDE MATRIX SARL 237678647182 | -300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 06:03 | Debit | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | MTNC BUNDLES_FORFAITS | -500 | RAS |
| 23 octobre 2025 05:46 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +7.00M |
R3
|
| 22 octobre 2025 19:17 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -1.50M |
R3
|
| 22 octobre 2025 19:16 | Transfer | ROSALIE MARIE CRESCENCE MBANI OWONA 237672908612 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | +1.50M |
R3
|
| 22 octobre 2025 18:40 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 237679729041 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -5.50M |
R3
|