Taux de Couverture
0,4%
10/2852 POS servis
Commercial · 36
JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE Centre III · Ekounou
MSISDN : 237678013848
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
2.14M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
2.17M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1010
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
8/545
1,5% TC
7.10M
|
7/545
1,3% TC
1.85M
|
8/545
1,5% TC
1.51M
|
4/545
0,7% TC
750k
|
4/545
0,7% TC
390k
|
1/545
0,2% TC
100k
|
2/545
0,4% TC
452k
|
1/545
0,2% TC
265k
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
225k
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
2.00k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
10/843
1,2% TC
10.8M
|
9/843
1,1% TC
3.88M
|
7/843
0,8% TC
2.00M
|
4/843
0,5% TC
880k
|
6/843
0,7% TC
1.86M
|
4/843
0,5% TC
215k
|
5/843
0,6% TC
1.29M
|
6/843
0,7% TC
456k
|
8/843
0,9% TC
2.49M
|
7/843
0,8% TC
1.50M
|
0/843
0,0% TC
0
|
1/843
0,1% TC
5.00k
|
1/843
0,1% TC
2.50k
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
24.4M
|
7/1464
0,5% TC
7.33M
|
9/1464
0,6% TC
2.32M
|
4/1464
0,3% TC
2.19M
|
6/1464
0,4% TC
1.73M
|
4/1464
0,3% TC
1.43M
|
4/1464
0,3% TC
3.86M
|
3/1464
0,2% TC
8.11M
|
7/1464
0,5% TC
19.3M
|
5/1464
0,3% TC
20.8M
|
4/1464
0,3% TC
17.0M
|
2/1464
0,1% TC
11.8M
|
1/1464
0,1% TC
146k
|
| ALL POS |
24/2852
0,8% TC
42.3M
|
23/2852
0,8% TC
13.1M
|
30/2852
1,1% TC
6.77M
|
15/2852
0,5% TC
3.99M
|
17/2852
0,6% TC
4.12M
|
11/2852
0,4% TC
2.33M
|
14/2852
0,5% TC
5.73M
|
15/2852
0,5% TC
8.97M
|
16/2852
0,6% TC
21.8M
|
14/2852
0,5% TC
22.6M
|
6/2852
0,2% TC
17.0M
|
4/2852
0,1% TC
11.8M
|
2/2852
0,1% TC
148k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
260 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
66.6M
Transfer - (Retour)
57.0M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
12.7M
Transfer - (Retour)
13.1M
R5
37 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
11.9M
Transfer - (Retour)
9.92M
R6
62 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
25.6M
Transfer - (Retour)
25.6M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.81M
Transfer - (Retour)
7.82M
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
700k
Transfer - (Retour)
700k
R9
16 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.59M
Transfer - (Retour)
2.27M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237678013848 ↔ 237653633581 | 1.93k | 25 octobre 2025 07:05 → 31 octobre 2025 17:26 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237678013848 ↔ 237680582084 | 1.00M | 31 octobre 2025 16:19 → 31 octobre 2025 16:19 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678013848 ↔ 237680582084 | 1.00M | 31 octobre 2025 16:19 → 31 octobre 2025 16:19 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 ↔ 237678013848 | 11.9M | 25 octobre 2025 06:31 → 31 octobre 2025 15:04 | 46 opérations sur 54 (>85%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237673713355 | 20.0k | 31 octobre 2025 14:49 → 31 octobre 2025 14:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237671545821 | 705k | 25 octobre 2025 12:28 → 31 octobre 2025 14:42 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237677347542 | 104k | 25 octobre 2025 06:37 → 31 octobre 2025 14:25 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237670029039 | 2.24k | 31 octobre 2025 14:12 → 31 octobre 2025 14:14 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237678185478 | 40.0k | 31 octobre 2025 13:19 → 31 octobre 2025 13:19 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652071122 ↔ 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:17 → 31 octobre 2025 13:17 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652071122 ↔ 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:17 → 31 octobre 2025 13:17 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237652071122 ↔ 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:12 → 31 octobre 2025 13:12 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652071122 ↔ 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:12 → 31 octobre 2025 13:12 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 ↔ 237681894776 | 155k | 25 octobre 2025 06:32 → 31 octobre 2025 13:06 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237683677802 | 1.50M | 28 octobre 2025 08:51 → 31 octobre 2025 10:29 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237678013848 ↔ 237673726281 | 500k | 31 octobre 2025 10:07 → 31 octobre 2025 10:07 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678013848 ↔ 237673726281 | 500k | 31 octobre 2025 10:07 → 31 octobre 2025 10:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 ↔ 237673726281 | 800k | 29 octobre 2025 13:53 → 31 octobre 2025 10:07 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237678013848 ↔ 237670956697 | 150k | 31 octobre 2025 09:06 → 31 octobre 2025 09:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237678013848 | 1.00M | 31 octobre 2025 06:06 → 31 octobre 2025 06:06 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237678013848 | 1.00M | 31 octobre 2025 06:06 → 31 octobre 2025 06:06 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 ↔ 237674341696 | 500 | 31 octobre 2025 05:14 → 31 octobre 2025 05:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237678013848 ↔ 237680582084 | 1.00M | 30 octobre 2025 15:59 → 30 octobre 2025 15:59 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678013848 ↔ 237680582084 | 1.00M | 30 octobre 2025 15:59 → 30 octobre 2025 15:59 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 ↔ 237673545021 | 240k | 26 octobre 2025 08:21 → 30 octobre 2025 13:17 | 4 opérations sur 5 (>80%) |
Transactions récentes
1010 opérations (page 5/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2025 08:23 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | DOUNANG NGUEKEU RUTH Ets Eagles 237653589651 | -100k |
R5
|
| 26 octobre 2025 08:21 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | BUSNESCO BUS POS 71 237673545021 | -100k |
R5
|
| 26 octobre 2025 08:13 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE 237681838069 | -100k | RAS |
| 26 octobre 2025 08:08 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | ESPACE MOBILE CEYDE-KIOSK-FACE CONGELCAM 237652896637 | -100k |
R5
|
| 26 octobre 2025 08:06 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | DONGMO MAURICE Ets Eagles 237674099743 | -100k |
R5
|
| 26 octobre 2025 08:04 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | KYE MBARGA ETS ED 237677576853 | -100k | RAS |
| 26 octobre 2025 07:40 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | TAL MD 32 237670042038 | -100k |
R5
|
| 26 octobre 2025 07:31 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | NDICWE JONAS Ets Eagles 237676709856 | -100k |
R5
R6
|
| 26 octobre 2025 07:21 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +1.00M |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 19:34 | Cash in | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | JEAN ALICE OWONA ESSENG 237676919340 | -10.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:30 | External payment | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | MTN Bundle Boost 237653715245 | -500 |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:27 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -2.00M |
R3
R5
R6
|
| 25 octobre 2025 15:22 | Transfer | DJOMO CYRILLE BRONDOL Ets Eagles 237676747436 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +150k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:19 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | SIRINUS EVARISTE ONGOLO MATRIX SARL 237671545821 | -100k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:09 | Transfer | JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE 237681838069 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +70.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:08 | Transfer | TAL MD 32 237670042038 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +150k |
R5
|
| 25 octobre 2025 14:50 | Transfer | BITOUBI MARIE JEANNE Ets Eagles 237679180209 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +200k |
R5
|
| 25 octobre 2025 14:48 | Transfer | NDONGO PENDA N A PASCAL SARL 237677347542 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +70.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 14:16 | Transfer | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL 237654920230 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +150k |
R5
|
| 25 octobre 2025 13:55 | Transfer | CRIZADELE DOUNGUE DJOUSSE Ets Eagles 237672119229 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R5
R6
|
| 25 octobre 2025 13:52 | Transfer | KOUOWA FOTSO epse FOTSEU GERMAINE GAELLE ETS ED _ 237681894776 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +150k |
R5
R6
|
| 25 octobre 2025 13:50 | Transfer | DONGMO MAURICE Ets Eagles 237674099743 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +40.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 13:06 | Transfer | NDICWE JONAS Ets Eagles 237676709856 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R5
R6
|
| 25 octobre 2025 12:33 | Transfer | YADACK LAURENT Ets Eagles 237681808057 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R5
R6
|
| 25 octobre 2025 12:28 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | SIRINUS EVARISTE ONGOLO MATRIX SARL 237671545821 | -100k |
R5
|