Taux de Couverture
0,4%
10/2852 POS servis
Commercial · 36
JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE Centre III · Ekounou
MSISDN : 237678013848
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
2.14M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
2.17M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1010
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
8/545
1,5% TC
7.10M
|
7/545
1,3% TC
1.85M
|
8/545
1,5% TC
1.51M
|
4/545
0,7% TC
750k
|
4/545
0,7% TC
390k
|
1/545
0,2% TC
100k
|
2/545
0,4% TC
452k
|
1/545
0,2% TC
265k
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
225k
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
2.00k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
10/843
1,2% TC
10.8M
|
9/843
1,1% TC
3.88M
|
7/843
0,8% TC
2.00M
|
4/843
0,5% TC
880k
|
6/843
0,7% TC
1.86M
|
4/843
0,5% TC
215k
|
5/843
0,6% TC
1.29M
|
6/843
0,7% TC
456k
|
8/843
0,9% TC
2.49M
|
7/843
0,8% TC
1.50M
|
0/843
0,0% TC
0
|
1/843
0,1% TC
5.00k
|
1/843
0,1% TC
2.50k
|
| LVC |
6/1464
0,4% TC
24.4M
|
7/1464
0,5% TC
7.33M
|
9/1464
0,6% TC
2.32M
|
4/1464
0,3% TC
2.19M
|
6/1464
0,4% TC
1.73M
|
4/1464
0,3% TC
1.43M
|
4/1464
0,3% TC
3.86M
|
3/1464
0,2% TC
8.11M
|
7/1464
0,5% TC
19.3M
|
5/1464
0,3% TC
20.8M
|
4/1464
0,3% TC
17.0M
|
2/1464
0,1% TC
11.8M
|
1/1464
0,1% TC
146k
|
| ALL POS |
24/2852
0,8% TC
42.3M
|
23/2852
0,8% TC
13.1M
|
30/2852
1,1% TC
6.77M
|
15/2852
0,5% TC
3.99M
|
17/2852
0,6% TC
4.12M
|
11/2852
0,4% TC
2.33M
|
14/2852
0,5% TC
5.73M
|
15/2852
0,5% TC
8.97M
|
16/2852
0,6% TC
21.8M
|
14/2852
0,5% TC
22.6M
|
6/2852
0,2% TC
17.0M
|
4/2852
0,1% TC
11.8M
|
2/2852
0,1% TC
148k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
260 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
66.6M
Transfer - (Retour)
57.0M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
12.7M
Transfer - (Retour)
13.1M
R5
37 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
11.9M
Transfer - (Retour)
9.92M
R6
62 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
25.6M
Transfer - (Retour)
25.6M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.81M
Transfer - (Retour)
7.82M
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
700k
Transfer - (Retour)
700k
R9
16 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.59M
Transfer - (Retour)
2.27M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237678013848 â 237653633581 | 1.93k | 25 octobre 2025 07:05 â 31 octobre 2025 17:26 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237678013848 â 237680582084 | 1.00M | 31 octobre 2025 16:19 â 31 octobre 2025 16:19 | Montant â„250k |
| R3 | 237678013848 â 237680582084 | 1.00M | 31 octobre 2025 16:19 â 31 octobre 2025 16:19 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 â 237678013848 | 11.9M | 25 octobre 2025 06:31 â 31 octobre 2025 15:04 | 46 opĂ©rations sur 54 (>85%) |
| R5 | 237678013848 â 237673713355 | 20.0k | 31 octobre 2025 14:49 â 31 octobre 2025 14:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237671545821 | 705k | 25 octobre 2025 12:28 â 31 octobre 2025 14:42 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237677347542 | 104k | 25 octobre 2025 06:37 â 31 octobre 2025 14:25 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237670029039 | 2.24k | 31 octobre 2025 14:12 â 31 octobre 2025 14:14 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237678185478 | 40.0k | 31 octobre 2025 13:19 â 31 octobre 2025 13:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652071122 â 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:17 â 31 octobre 2025 13:17 | Montant â„250k |
| R3 | 237652071122 â 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:17 â 31 octobre 2025 13:17 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237652071122 â 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:12 â 31 octobre 2025 13:12 | Montant â„250k |
| R3 | 237652071122 â 237678013848 | 500k | 31 octobre 2025 13:12 â 31 octobre 2025 13:12 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 â 237681894776 | 155k | 25 octobre 2025 06:32 â 31 octobre 2025 13:06 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237683677802 | 1.50M | 28 octobre 2025 08:51 â 31 octobre 2025 10:29 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237678013848 â 237673726281 | 500k | 31 octobre 2025 10:07 â 31 octobre 2025 10:07 | Montant â„250k |
| R3 | 237678013848 â 237673726281 | 500k | 31 octobre 2025 10:07 â 31 octobre 2025 10:07 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 â 237673726281 | 800k | 29 octobre 2025 13:53 â 31 octobre 2025 10:07 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237678013848 â 237670956697 | 150k | 31 octobre 2025 09:06 â 31 octobre 2025 09:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237678013848 | 1.00M | 31 octobre 2025 06:06 â 31 octobre 2025 06:06 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237678013848 | 1.00M | 31 octobre 2025 06:06 â 31 octobre 2025 06:06 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 â 237674341696 | 500 | 31 octobre 2025 05:14 â 31 octobre 2025 05:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237678013848 â 237680582084 | 1.00M | 30 octobre 2025 15:59 â 30 octobre 2025 15:59 | Montant â„250k |
| R3 | 237678013848 â 237680582084 | 1.00M | 30 octobre 2025 15:59 â 30 octobre 2025 15:59 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237678013848 â 237673545021 | 240k | 26 octobre 2025 08:21 â 30 octobre 2025 13:17 | 4 opĂ©rations sur 5 (>80%) |
Transactions récentes
1010 opérations (page 10/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre 2025 15:35 | Cash in | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237653633581 | -100 |
R4
|
| 22 octobre 2025 15:32 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | CEYDE-BAR-METAGNE HUGUETTE MAGNE JIPEDIS 237673726281 | -200k |
R4
|
| 22 octobre 2025 15:26 | Cash in | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | AHMED MAHMOUO MOHAMEDHEN 237678931990 | -250 |
R4
|
| 22 octobre 2025 15:16 | Transfer | TAMO EVOUNDOU GHISLAIN SEVERIN Ets Eagles 237673248309 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +50.0k |
R4
|
| 22 octobre 2025 15:08 | Transfer | NDICWE JONAS Ets Eagles 237676709856 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 14:58 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL 237654920230 | -250k |
R3
R4
|
| 22 octobre 2025 14:42 | Transfer | MBEZELE ESSAMA CHRISTIANE Ets Eagles 237672436793 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +80.0k |
R4
|
| 22 octobre 2025 14:38 | Transfer | ALOUGOU BIBIANE SANDRINE Ets Eagles 237682233265 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +50.0k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 14:37 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | CEYDE-BAR-METAGNE HUGUETTE MAGNE JIPEDIS 237673726281 | -400k |
R3
R4
|
| 22 octobre 2025 14:30 | Transfer | ALAIN RODY ELONG 237672174789 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +5.00k |
R4
|
| 22 octobre 2025 14:27 | Transfer | TAL MD 32 237670042038 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +700k |
R3
R4
R8
R9
|
| 22 octobre 2025 14:25 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | TAL MD 32 237670042038 | -700k |
R3
R4
R8
R9
|
| 22 octobre 2025 14:22 | Transfer | CRIZADELE DOUNGUE DJOUSSE Ets Eagles 237672119229 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 14:19 | Transfer | TAL MD 32 237670042038 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +200k |
R3
R4
|
| 22 octobre 2025 14:10 | Transfer | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL 237654920230 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +120k |
R4
|
| 22 octobre 2025 14:08 | Transfer | MENDOUGA MESSY CHRISTELLE CYNTHIA Ets Eagles 237673720163 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +25.0k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 14:05 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | MOTAPON MANDU CHARLOTTE Ets Eagles 237671479310 | -120k |
R4
|
| 22 octobre 2025 13:50 | Transfer | NDONGO PENDA N A PASCAL SARL 237677347542 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +95.0k |
R4
|
| 22 octobre 2025 13:50 | Transfer | ESPACE CEYDE CBOX R3 ALIMA CLOTILDE BEATRICE 237675568262 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +10.0k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 13:47 | Transfer | YADACK LAURENT Ets Eagles 237681808057 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +100k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 13:40 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | ABDOUL AZIL ZENENYUI BUSNESCO BUSNESCO 237650021039 | -20.0k |
R4
|
| 22 octobre 2025 13:29 | Transfer | KOUOWA FOTSO epse FOTSEU GERMAINE GAELLE ETS ED _ 237681894776 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | +150k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 09:35 | External payment | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | MTN Bundle Boost 237652901483 | -500 |
R4
|
| 22 octobre 2025 08:21 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | ESPACE CEYDE CBOX R3 ALIMA CLOTILDE BEATRICE 237675568262 | -10.0k |
R4
R6
|
| 22 octobre 2025 05:51 | Transfer | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | MENDOUGA MESSY CHRISTELLE CYNTHIA Ets Eagles 237673720163 | -25.0k |
R4
R6
|