Taux de Couverture
0,3%
8/2852 POS servis
Commercial · 35
ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET Centre III · Ekounou
MSISDN : 237680721666
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.47M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
4.69M
Agent → POS (Retour)
Transactions
738
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
4/545
0,7% TC
4.41M
|
2/545
0,4% TC
300k
|
3/545
0,6% TC
2.63M
|
1/545
0,2% TC
200k
|
1/545
0,2% TC
100k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
55.0k
|
1/545
0,2% TC
20.4k
|
1/545
0,2% TC
200k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
11/843
1,3% TC
15.2M
|
10/843
1,2% TC
2.72M
|
7/843
0,8% TC
5.40M
|
3/843
0,4% TC
2.36M
|
4/843
0,5% TC
2.57M
|
1/843
0,1% TC
50.0k
|
2/843
0,2% TC
500k
|
5/843
0,6% TC
1.34M
|
1/843
0,1% TC
210k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
3.40M
|
2/1464
0,1% TC
300k
|
4/1464
0,3% TC
4.23M
|
3/1464
0,2% TC
155k
|
3/1464
0,2% TC
605k
|
3/1464
0,2% TC
918k
|
2/1464
0,1% TC
680k
|
1/1464
0,1% TC
380k
|
4/1464
0,3% TC
283k
|
5/1464
0,3% TC
64.9M
|
3/1464
0,2% TC
30.1M
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
22/2852
0,8% TC
76.2M
|
17/2852
0,6% TC
11.8M
|
19/2852
0,7% TC
19.0M
|
13/2852
0,5% TC
6.87M
|
10/2852
0,4% TC
12.5M
|
5/2852
0,2% TC
7.67M
|
7/2852
0,2% TC
14.6M
|
10/2852
0,4% TC
45.4M
|
8/2852
0,3% TC
12.7M
|
9/2852
0,3% TC
68.8M
|
6/2852
0,2% TC
30.3M
|
0/2852
0,0% TC
0
|
2/2852
0,1% TC
9.60k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
568 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
173M
Transfer - (Retour)
167M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
27.4M
Transfer - (Retour)
27.4M
R5
18 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
19.5M
Transfer - (Retour)
7.37M
R6
42 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
59.3M
Transfer - (Retour)
59.3M
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
52.4M
Transfer - (Retour)
52.0M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
1.60M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237680721666 ↔ 237680582084 | 2.50M | 30 octobre 2025 15:43 → 30 octobre 2025 15:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237652505769 ↔ 237680721666 | 1.00M | 30 octobre 2025 12:23 → 30 octobre 2025 12:23 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652505769 ↔ 237680721666 | 1.00M | 30 octobre 2025 12:23 → 30 octobre 2025 12:23 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 270k | 30 octobre 2025 12:20 → 30 octobre 2025 12:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 270k | 30 octobre 2025 12:20 → 30 octobre 2025 12:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679180209 ↔ 237680721666 | 570k | 30 octobre 2025 12:12 → 30 octobre 2025 12:12 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679180209 ↔ 237680721666 | 570k | 30 octobre 2025 12:12 → 30 octobre 2025 12:12 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 360k | 30 octobre 2025 12:02 → 30 octobre 2025 12:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 360k | 30 octobre 2025 12:02 → 30 octobre 2025 12:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674820880 ↔ 237680721666 | 700k | 30 octobre 2025 12:00 → 30 octobre 2025 12:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674820880 ↔ 237680721666 | 700k | 30 octobre 2025 12:00 → 30 octobre 2025 12:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680721666 ↔ 237654920230 | 200k | 30 octobre 2025 10:35 → 30 octobre 2025 10:45 | 2 opérations sur 3 (>66%) |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 300k | 30 octobre 2025 10:34 → 30 octobre 2025 10:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237678013848 | 300k | 30 octobre 2025 10:34 → 30 octobre 2025 10:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680721666 ↔ 237679180209 | 300k | 30 octobre 2025 08:51 → 30 octobre 2025 08:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237679180209 | 300k | 30 octobre 2025 08:51 → 30 octobre 2025 08:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680721666 ↔ 237652505769 | 1.00M | 30 octobre 2025 07:37 → 30 octobre 2025 07:37 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237652505769 | 1.00M | 30 octobre 2025 07:37 → 30 octobre 2025 07:37 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680582084 ↔ 237680721666 | 2.50M | 30 octobre 2025 06:21 → 30 octobre 2025 06:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237680721666 | 2.50M | 30 octobre 2025 06:21 → 30 octobre 2025 06:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680721666 ↔ 237682328340 | 700 | 27 octobre 2025 04:03 → 30 octobre 2025 05:06 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237680721666 ↔ 237683813909 | 400k | 29 octobre 2025 09:52 → 29 octobre 2025 09:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680721666 ↔ 237683813909 | 400k | 29 octobre 2025 09:52 → 29 octobre 2025 09:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680721666 ↔ 237683813909 | 1.40M | 29 octobre 2025 09:39 → 29 octobre 2025 09:52 | 2 opérations sur 3 (>66%) |
| R3 | 237680721666 ↔ 237683813909 | 1.00M | 29 octobre 2025 09:39 → 29 octobre 2025 09:39 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
738 opérations (page 27/30)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2025 05:50 | Transfer | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | BITOUBI MARIE JEANNE Ets Eagles 237679180209 | -400k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 05:50 | Transfer | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | NA YAYA ILYASSOU 237674820880 | -400k |
R3
R6
|
| 3 octobre 2025 05:49 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +5.00M |
R3
R6
|
| 2 octobre 2025 16:18 | Cash in | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | arthur loic ondoa mbarga 237652074447 | -3.00k |
R4
|
| 2 octobre 2025 16:16 | Transfer | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL 237654920230 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +3.00k |
R4
|
| 2 octobre 2025 16:08 | Transfer | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -5.00M |
R3
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 15:09 | Transfer | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE 237678013848 | -485k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 15:01 | Transfer | TAL MD 32 237670042038 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +200k |
R4
|
| 2 octobre 2025 15:01 | Transfer | STEPHAN TENGUEM BONGNI 237676909401 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +605k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 15:01 | Transfer | NDENE FAHA EMMERANCE PRINTANCE-FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGE SARL 237680583844 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +300k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 15:01 | Transfer | KYE MBARGA ETS ED 237677576853 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +300k |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 14:58 | Transfer | BITOUBI MARIE JEANNE Ets Eagles 237679180209 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +200k |
R4
|
| 2 octobre 2025 14:49 | Transfer | CEYDE-BAR-METAGNE HUGUETTE MAGNE JIPEDIS 237673726281 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +1.20M |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 14:39 | Transfer | MARCELINE MEFOE ONDOUA Ets Eagles 237670956697 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +100k |
R4
|
| 2 octobre 2025 14:19 | Transfer | MAXIME KOAGNE NOUBISSI 237681673332 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +50.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 14:17 | Transfer | ARMEL CEDRIC FOUAGUI NGUIFFO 237676754318 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +100k |
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 14:07 | Transfer | STEPHAN TENGUEM BONGNI 237676909401 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +200k |
R4
|
| 2 octobre 2025 14:05 | Transfer | NTEGOUONO BEUNDA ANITA Ets Eagles 237676652731 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +150k |
R4
|
| 2 octobre 2025 14:03 | Transfer | NTIYO MBEUNDA GWLADYS Ets Eagles 237652614316 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +150k |
R4
|
| 2 octobre 2025 13:55 | Transfer | BITOUBI MARIE JEANNE Ets Eagles 237679180209 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +400k |
R3
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 13:35 | Transfer | NA YAYA ILYASSOU 237674820880 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +400k |
R3
R4
R6
|
| 2 octobre 2025 13:18 | Transfer | MARIETTE DJOUOGNE NDE 237674985875 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +1.00M |
R3
R4
|
| 2 octobre 2025 13:17 | Transfer | ESPACE CEYDE_CBOX_R3_GOFE MEDJEWE 237674706403 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +80.0k |
R4
|
| 2 octobre 2025 12:19 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 147 237673545963 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | +5.10k |
R4
|
| 2 octobre 2025 08:59 | Transfer | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET 237680721666 | CEYDE-BAR-METAGNE HUGUETTE MAGNE JIPEDIS 237673726281 | -1.00M |
R3
R4
|