Taux de Couverture
1,1%
32/2852 POS servis
Commercial · 34
MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE Centre III · Ekounou
MSISDN : 237674992881
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
9.53M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
9.80M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1992
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
26/545
4,8% TC
56.2M
|
24/545
4,4% TC
8.55M
|
13/545
2,4% TC
4.52M
|
11/545
2,0% TC
9.73M
|
19/545
3,5% TC
19.4M
|
21/545
3,9% TC
17.0M
|
18/545
3,3% TC
11.9M
|
15/545
2,8% TC
13.6M
|
17/545
3,1% TC
11.7M
|
17/545
3,1% TC
25.0M
|
10/545
1,8% TC
5.70M
|
7/545
1,3% TC
7.05M
|
2/545
0,4% TC
200k
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
24.2M
|
14/843
1,7% TC
4.23M
|
9/843
1,1% TC
3.22M
|
11/843
1,3% TC
6.45M
|
9/843
1,1% TC
4.50M
|
10/843
1,2% TC
4.48M
|
7/843
0,8% TC
6.42M
|
6/843
0,7% TC
5.25M
|
8/843
0,9% TC
4.91M
|
9/843
1,1% TC
17.6M
|
10/843
1,2% TC
8.83M
|
4/843
0,5% TC
5.96M
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
9/1464
0,6% TC
11.6M
|
11/1464
0,8% TC
9.85M
|
5/1464
0,3% TC
21.5M
|
5/1464
0,3% TC
4.43M
|
6/1464
0,4% TC
1.14M
|
4/1464
0,3% TC
175k
|
7/1464
0,5% TC
6.75M
|
4/1464
0,3% TC
1.12M
|
3/1464
0,2% TC
13.1M
|
5/1464
0,3% TC
3.26M
|
3/1464
0,2% TC
2.02M
|
3/1464
0,2% TC
5.00M
|
6/1464
0,4% TC
15.1M
|
| ALL POS |
52/2852
1,8% TC
146M
|
58/2852
2,0% TC
77.3M
|
32/2852
1,1% TC
61.7M
|
31/2852
1,1% TC
44.7M
|
39/2852
1,4% TC
42.6M
|
40/2852
1,4% TC
42.1M
|
34/2852
1,2% TC
50.2M
|
29/2852
1,0% TC
39.4M
|
34/2852
1,2% TC
76.4M
|
39/2852
1,4% TC
89.6M
|
24/2852
0,8% TC
45.6M
|
16/2852
0,6% TC
51.4M
|
10/2852
0,4% TC
34.0M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1505 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
445M
Transfer - (Retour)
336M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
51.1M
Transfer - (Retour)
51.1M
R5
65 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
66.5M
Transfer - (Retour)
55.4M
R6
24 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
6.60M
Transfer - (Retour)
6.60M
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.4M
Transfer - (Retour)
40.1M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
31 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
14.3M
Transfer - (Retour)
36.9M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237674992881 ↔ 237676922450 | 1.00M | 31 octobre 2025 17:01 → 31 octobre 2025 17:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674992881 ↔ 237676922450 | 1.00M | 31 octobre 2025 17:01 → 31 octobre 2025 17:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237676922450 | 2.93M | 26 octobre 2025 13:18 → 31 octobre 2025 17:01 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237653726587 ↔ 237674992881 | 66.5M | 25 octobre 2025 06:35 → 31 octobre 2025 16:49 | 97 opérations sur 97 (>100%) |
| R3 | 237674823468 ↔ 237674992881 | 650k | 31 octobre 2025 16:18 → 31 octobre 2025 16:18 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674823468 ↔ 237674992881 | 650k | 31 octobre 2025 16:18 → 31 octobre 2025 16:18 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674992881 ↔ 237681675414 | 600k | 31 octobre 2025 15:58 → 31 octobre 2025 15:58 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674992881 ↔ 237681675414 | 600k | 31 octobre 2025 15:58 → 31 octobre 2025 15:58 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237681675414 | 2.70M | 25 octobre 2025 06:51 → 31 octobre 2025 15:58 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237679824960 ↔ 237674992881 | 300k | 31 octobre 2025 15:39 → 31 octobre 2025 15:39 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679824960 ↔ 237674992881 | 300k | 31 octobre 2025 15:39 → 31 octobre 2025 15:39 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237681674423 | 1.30M | 25 octobre 2025 06:50 → 31 octobre 2025 15:25 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237674992881 ↔ 237679380633 | 400k | 31 octobre 2025 15:25 → 31 octobre 2025 15:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674992881 ↔ 237679380633 | 400k | 31 octobre 2025 15:25 → 31 octobre 2025 15:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237679380633 | 2.50M | 25 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 15:25 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R3 | 237674992881 ↔ 237679095764 | 400k | 31 octobre 2025 15:24 → 31 octobre 2025 15:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674992881 ↔ 237679095764 | 400k | 31 octobre 2025 15:24 → 31 octobre 2025 15:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237679095764 | 1.20M | 25 octobre 2025 06:49 → 31 octobre 2025 15:24 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237653726741 ↔ 237674992881 | 980k | 31 octobre 2025 14:56 → 31 octobre 2025 14:56 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653726741 ↔ 237674992881 | 980k | 31 octobre 2025 14:56 → 31 octobre 2025 14:56 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674992881 ↔ 237673939640 | 600k | 31 octobre 2025 14:54 → 31 octobre 2025 14:54 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674992881 ↔ 237673939640 | 600k | 31 octobre 2025 14:54 → 31 octobre 2025 14:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674992881 ↔ 237673939640 | 1.20M | 25 octobre 2025 07:01 → 31 octobre 2025 14:54 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R9 | 237674992881 ↔ 237673939640 | 600k | 31 octobre 2025 14:54 → 31 octobre 2025 14:54 | 600,000 > seuil 573,420 |
| R3 | 237673344396 ↔ 237674992881 | 600k | 31 octobre 2025 14:11 → 31 octobre 2025 14:11 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
1992 opérations (page 15/80)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2025 06:47 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | ROSALIE MARIE CRESCENCE MBANI OWONA 237672908612 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:46 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 DJOU MERLIN 237674823468 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:45 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | ETS AVEC JESUS TOUT VA BIEN 6 237683812583 | -100k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:45 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | TIWA MBOUNO MODESTE MOBILE WALLET 237676269488 | -100k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:44 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | LIMA JEAN CALVIN MOBILE WALLET 237650987513 | -20.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:44 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | ETS TETCH 1 237673344396 | -300k |
R3
|
| 24 octobre 2025 06:43 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | TANYI DAVID ASHUMBI 237676421310 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:42 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | MBARGA AWOULA LUCIEN JANVIER MOBILE WALLET 237682212220 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:42 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | FRANKLIN NOUGUE MOFFO 237680913661 | -30.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:41 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | BORIS TSAFACK SOPZEU 237674399389 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 06:41 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | STEPHANE TAPA 237681675414 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 05:54 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +1.00M |
R3
|
| 24 octobre 2025 05:54 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +5.00M |
R3
|
| 23 octobre 2025 18:42 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | SIDOINE NGNOUPAYE TIWA 237676922450 | -420k |
R3
|
| 23 octobre 2025 18:41 | Transfer | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -5.00M |
R3
|
| 23 octobre 2025 18:32 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 98 237673555753 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +100k |
R6
|
| 23 octobre 2025 18:27 | Transfer | NYOBE BERNADETTE MOBILE WALLET 237683509700 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +200k | RAS |
| 23 octobre 2025 18:18 | Transfer | MADJOUPE JEANNINE FLORE MOBILE WALLET 237683690423 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +350k |
R3
|
| 23 octobre 2025 18:05 | Transfer | ALVINE CALORINE PIEBENG 237677488453 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +80.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 18:04 | Transfer | CECILE ZEFOUO 237679824960 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +20.0k | RAS |
| 23 octobre 2025 18:02 | Transfer | ALVINE CALORINE PIEBENG 237677488453 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +120k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:42 | Transfer | BORIS TSAFACK SOPZEU 237674399389 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +300k |
R3
|
| 23 octobre 2025 17:22 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 145 237673545785 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +100k | RAS |
| 23 octobre 2025 17:16 | Transfer | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-KOUNCHIE FOGUEM PROSPER 237681674423 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +500k |
R3
|
| 23 octobre 2025 17:13 | Transfer | CORANTINELOUISE TCHA 237679380633 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE 237674992881 | +800k |
R3
|